Nobitex, Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu Iran, có liên hệ với gia đình Kharrazi và các mối quan hệ với lãnh tụ tối cao

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran, Nobitex, đã xử lý hàng tỷ đô la giao dịch bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, và quyền sở hữu của nó có liên quan đến gia đình Kharrazi — một gia tộc có mối quan hệ sâu sắc với các lãnh tụ tối cao của Iran, theo các hồ sơ được GFdaily xem xét. Sự tiết lộ này đặt ra những câu hỏi mới về cách dòng tiền mã hóa chảy qua một quốc gia vẫn là một trong những nền kinh tế bị trừng phạt nặng nề nhất thế giới.

Một gia đình có gốc gác chính trị sâu sắc

Gia đình Kharrazi không phải là một triều đại kinh doanh điển hình. Kamal Kharrazi từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Iran và hiện là người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về Quan hệ Đối ngoại của Hội đồng Lợi ích Quốc gia — một cơ quan cố vấn cho lãnh tụ tối cao. Các thành viên khác trong gia đình nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy kinh tế và an ninh của chế độ. Mối liên hệ của Nobitex với gia đình này vốn là một bí mật công khai trong giới công nghệ Tehran, nhưng đây là lần đầu tiên mối liên hệ này được truyền thông phương Tây ghi lại một cách chi tiết.

Tại sao việc thực thi trừng phạt lại quan trọng

Quy mô của Nobitex thật khó để bỏ qua. Sàn này chiếm ưu thế trên thị trường tiền mã hóa Iran, xử lý mọi thứ từ giao dịch ngang hàng đến thanh toán thương mại. Vì hệ thống ngân hàng của Iran phần lớn bị cắt khỏi SWIFT và tài chính toàn cầu, tiền mã hóa đã trở thành một kênh quan trọng để chuyển tiền vào và ra khỏi đất nước. Nhưng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa phục vụ các khu vực tài phán bị trừng phạt có thể phải đối mặt với các hình phạt. Cho đến nay, chưa có hành động nào của Mỹ được thực hiện đối với Nobitex.

Điều gì xảy ra ở ranh giới giữa tài chính và chính trị

Mối liên hệ với Kharrazi làm phức tạp thêm bất kỳ biện pháp thực thi tiềm năng nào. Các lệnh trừng phạt nhắm vào các thực thể có liên hệ với giới nội bộ của lãnh tụ tối cao mang trọng lượng ngoại giao, và việc truy đuổi một sàn giao dịch có các thành viên gia đình từng giữ chức vụ cao có thể leo thang căng thẳng. Đồng thời, để Nobitex không bị động đến sẽ mời gọi chỉ trích rằng chế độ trừng phạt là vô hiệu khi đối mặt với tiền mã hóa. Bản thân sàn giao dịch này chưa công khai bình luận về cấu trúc sở hữu của mình.

Câu hỏi bây giờ là liệu OFAC hay các cơ quan quản lý châu Âu có hành động hay không. Với nền kinh tế Iran vẫn chịu áp lực nặng nề và việc sử dụng tiền mã hóa ngày càng tăng, Nobitex sẽ không biến mất. Bước tiếp theo có thể đến từ đợt đánh giá trừng phạt sắp tới của Bộ Tài chính Mỹ, dự kiến trong vòng 90 ngày tới.