Jabatan Keadilan Amerika Syarikat telah menuduh dua lelaki — seorang Ukraine dan seorang Rusia — kerana mengendalikan AudiA6, sebuah perkhidmatan pengadunan mata wang kripto yang memproses lebih 10,000 bitcoin bernilai kira-kira $390 juta sejak 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, dan Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, dituduh konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram dan pengubahan wang haram, masing-masing berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Penangkapan berlaku di Batumi, Georgia, sebahagian daripada serbuan antarabangsa yang diselaraskan melibatkan Perkhidmatan Rahsia AS, Penyiasatan Jenayah IRS, Europol, dan penguatkuasa undang-undang dari 15 negara.
Bagaimana pengadun berfungsi
AudiA6 bukan sekadar pengadun kripto — pendakwa raya mengatakan ahli kanannya juga menguruskan forum jenayah siber Dark2Web. Perkhidmatan itu mengambil komisen sehingga 5% setiap transaksi dan memperoleh sekurang-kurangnya $10 juta dalam yuran. Penyiasat mengesan kira-kira 393 bitcoin — bernilai kira-kira $19.2 juta — terus ke pasaran darknet, kumpulan ransomware, dan sumber haram lain. Baki 10,333 bitcoin datang daripada pengguna yang mungkin tidak mengetahui asal-usulnya, tetapi pengendali kononnya tidak bertanya soalan.
Pembelian secara menyamar dan sikap 'tidak peduli'
Antara Disember 2022 dan Mei 2026, ejen FBI dan Perkhidmatan Rahsia menjalankan enam operasi menyamar, menyamar sebagai penjenayah yang ingin membersihkan kripto kotor. Dalam satu pertukaran, seorang pengendali AudiA6 memberitahu ejen bahawa mereka “tidak peduli” jika bitcoin itu dicuri dan mencadangkan menggunakan pengadun untuk wang dadah. Sikap berani seperti itu memberi penyiasat cukup bukti untuk membina kes.
Apa yang dirampas pihak berkuasa
Pada hari penangkapan, pasukan menggeledah tiga hartanah, merampas peranti digital, dan membekukan akaun mata wang kripto. Mereka juga menyekat akaun Telegram yang dikaitkan dengan operasi itu dan menggantikan laman web AudiA6 dan Dark2Web dengan sepanduk rampasan — langkah standard tetapi berkesan yang memberitahu pelawat bahawa pihak berkuasa persekutuan mengawal. AS kini memohon ekstradisi kedua-dua lelaki ke Daerah Timur Pennsylvania.
Penolong Peguam AS Benjamin D. Traster dan Sima Kazmir mengendalikan pendakwaan. Proses ekstradisi dari Georgia mungkin mengambil masa berbulan-bulan; Tkachuk dan Ledenev kemungkinan akan menentangnya. Buat masa ini, mesejnya jelas: menjalankan pengadun yang memproses ratusan juta dalam kripto dan secara terbuka melayani penjenayah akan membawa anda ke mahkamah persekutuan.
