Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai người đàn ông – một người Ukraine và một người Nga – vì điều hành AudiA6, một dịch vụ trộn tiền điện tử đã xử lý hơn 10.000 bitcoin trị giá khoảng 390 triệu đô la kể từ năm 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, bị buộc tội âm mưu rửa tiền và rửa tiền, mỗi người đối mặt án tù tới 20 năm. Các vụ bắt giữ diễn ra tại Batumi, Georgia, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét quốc tế phối hợp có sự tham gia của Cơ quan Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Hình sự IRS, Europol và lực lượng thực thi pháp luật từ 15 quốc gia.
Cách máy trộn hoạt động
AudiA6 không chỉ là một máy trộn tiền điện tử – các công tố viên cho biết các thành viên cấp cao của nó còn quản lý diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web. Dịch vụ này thu phí lên tới 5% mỗi giao dịch và kiếm được ít nhất 10 triệu đô la tiền phí. Các nhà điều tra đã truy vết khoảng 393 bitcoin – trị giá khoảng 19,2 triệu đô la – trực tiếp đến các chợ đen trên darknet, băng nhóm ransomware và các nguồn bất hợp pháp khác. Số còn lại trong tổng số 10.333 bitcoin đến từ những người dùng có thể không biết nguồn gốc, nhưng các nhà điều hành được cho là không hỏi han gì.
Mua bán bí mật và thái độ 'không quan tâm'
Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2026, các đặc vụ FBI và Cơ quan Mật vụ đã thực hiện sáu chiến dịch bí mật, đóng giả tội phạm muốn rửa tiền điện tử bẩn. Trong một lần trao đổi, một nhà điều hành AudiA6 nói với các đặc vụ rằng họ “không quan tâm” nếu bitcoin bị đánh cắp và gợi ý sử dụng máy trộn cho tiền ma túy. Sự trơ trẽn đó đã cung cấp cho các nhà điều tra đủ bằng chứng để xây dựng vụ án.
Những gì chính quyền thu giữ
Vào ngày bắt giữ, lực lượng chức năng đã khám xét ba bất động sản, thu giữ các thiết bị kỹ thuật số và đóng băng các tài khoản tiền điện tử. Họ cũng chặn các tài khoản Telegram liên quan đến hoạt động này và thay thế các trang web AudiA6 và Dark2Web bằng biểu ngữ tịch thu – một động thái tiêu chuẩn nhưng hiệu quả, cho du khách thấy rằng chính quyền đã nắm quyền kiểm soát. Mỹ hiện đang yêu cầu dẫn độ cả hai người đến Quận phía Đông Pennsylvania.
Các trợ lý luật sư Mỹ Benjamin D. Traster và Sima Kazmir phụ trách truy tố. Quá trình dẫn độ từ Georgia có thể mất nhiều tháng; Tkachuk và Ledenev sẽ có khả năng chống lại. Hiện tại, thông điệp rất rõ ràng: vận hành một máy trộn xử lý hàng trăm triệu đô la tiền điện tử và phục vụ tội phạm một cách công khai sẽ khiến bạn phải lên máy bay đến phòng xử án liên bang.
