Mężczyzna z rejonu Seattle został w tym tygodniu skazany na karę więzienia za pranie prawie 100 milionów dolarów pochodzących z oszustw, wykorzystując mieszankę Bitcoina, Ethereum i stablecoinów. Sprawa ta jest jedną z większych prokuratorskich spraw dotyczących prania pieniędzy w kryptowalutach w regionie i pokazuje, jak przestępcy polegają na wielu aktywach cyfrowych do przenoszenia nielegalnych funduszy.
Schemat prania
Oskarżony używał Bitcoina, Ethereum i stablecoinów do wyprania pieniędzy. Prokuratorzy federalni stwierdzili, że środki pochodziły z nieokreślonej operacji oszustwa. Łącząc zmienne aktywa ze stablecoinami, osoba piorąca była w stanie przemieszczać duże sumy bez wahań cen, które mogłyby zwrócić uwagę. Dokładne metody – usługi miksujące, transakcje peer-to-peer lub giełdy – nie zostały szczegółowo opisane w dotychczas opublikowanych dokumentach sądowych.
Kara więzienia
Sędzia ogłosił w tym tygodniu wyrok pozbawienia wolności. Długość kary nie została natychmiast ujawniona. Oskarżony musi się również liczyć z przepadkiem mienia związanego z tym procederem. Sprawę prowadziły agencje, w tym Wydział Dochodzeń Kryminalnych IRS oraz FBI, jednak żadne z tych biur nie skomentowało wyroku.
Sprawa uwydatnia szerszą zmianę w praniu pieniędzy. Przestępcy kiedyś polegali prawie wyłącznie na Bitcoinie. Teraz rutynowo łączą Ethereum i stablecoiny – zwłaszcza USDT i USDC – aby ukryć ślady i uniknąć zmienności. Organy ścigania nadrabiają zaległości, ale ostatnie oskarżenia pokazują, że coraz lepiej radzą sobie ze śledzeniem pieniędzy w różnych blockchainach. Dla branży kryptowalut wyrok ten jest przypomnieniem, że regulatorzy obserwują, jak aktywa cyfrowe wchodzą i wychodzą z systemu finansowego.
