O CEO da Binance, Richard Teng, contestou um relatório do Wall Street Journal que alegava que cerca de US$ 850 milhões em transações ligadas ao Irã passaram pela exchange de criptomoedas para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Teng classificou o relatório como impreciso e afirmou que a empresa não tinha registro de tais transferências.
As alegações do WSJ
O Journal publicou seu relatório no início desta semana, alegando que fundos vinculados a entidades iranianas foram roteados pela Binance entre 2018 e 2022. A história citou dados da blockchain e fontes não identificadas, sugerindo que as transações beneficiaram, em última instância, o IRGC, uma organização designada como terrorista pelos EUA. Se verdadeiro, o fluxo levantaria sérias questões sobre a conformidade da Binance com as sanções internacionais.
A Binance já enfrentou pressão regulatória antes, incluindo multas e advertências de autoridades dos EUA sobre controles antilavagem de dinheiro. Mas a empresa também fez repetidos compromissos públicos de reforçar seus processos de triagem após uma série de ações de fiscalização.
A negação de Teng
Nas redes sociais e em uma declaração à imprensa, Teng rejeitou categoricamente as conclusões do Journal. Ele disse que a revisão interna da Binance não encontrou evidências das transações descritas no artigo. Teng não especificou se a exchange já havia processado algum fundo vinculado ao Irã em valores menores ou por meio de canais diferentes, mas foi claro que o valor de US$ 850 milhões não era apoiado pelos dados da Binance.
A negação ocorre em um momento delicado para a empresa. A Binance ainda trabalha para reconstruir a confiança com os reguladores depois que o ex-CEO Changpeng Zhao se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro em 2023 e renunciou. Teng assumiu com a promessa de focar em conformidade e transparência.
O que acontece a seguir
O Journal não publicou uma correção ou reportagem adicional em resposta à negação de Teng. Não está claro se o jornal divulgará os dados da blockchain subjacentes em que se baseou, ou se a Binance abrirá seus próprios registros para uma auditoria independente. Por enquanto, a disputa permanece sem solução — um lado insiste que as transações ocorreram, o outro diz que não. Nenhum regulador anunciou uma investigação com base no relatório.
