Генеральный директор Binance Ричард Тэн выступил против сообщения The Wall Street Journal, в котором утверждалось, что через криптобиржу прошло около $850 млн в транзакциях, связанных с Ираном, в пользу Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тэн назвал это сообщение неточным и заявил, что компания не располагает данными о таких переводах.
Обвинения WSJ
На этой неделе The Wall Street Journal опубликовал репортаж, в котором утверждалось, что средства, связанные с иранскими структурами, проводились через Binance в период с 2018 по 2022 год. В статье приводились данные блокчейна и неназванные источники, согласно которым эти транзакции в конечном итоге направлялись в пользу КСИР — организации, признанной США террористической. Если это подтвердится, такой поток средств вызовет серьезные вопросы о соблюдении Binance международных санкций.
Ранее Binance уже сталкивался с вниманием регуляторов, включая штрафы и предупреждения со стороны властей США по поводу мер по борьбе с отмыванием денег. Однако после ряда принудительных мер компания неоднократно публично обещала ужесточить процедуры проверки.
Опровержение Тэна
В соцсетях и в заявлении для прессы Тэн категорически отверг выводы WSJ. Он сообщил, что внутренняя проверка Binance не обнаружила никаких доказательств описанных в статье транзакций. Тэн не уточнил, обрабатывала ли биржа когда-либо средства, связанные с Ираном, в меньших объемах или через другие каналы, но ясно дал понять, что цифра в $850 млн не подтверждается данными Binance.
Это опровержение появилось в чувствительный для компании момент. Binance все еще пытается восстановить доверие регуляторов после того, как бывший генеральный директор Чанпэн Чжао в 2023 году признал вину в нарушении законов об отмывании денег и ушел в отставку. Тэн занял пост с обещанием сосредоточиться на соблюдении норм и прозрачности.
Что дальше
WSJ не опубликовал опровержение или дополнительные материалы в ответ на заявление Тэна. Неясно, обнародует ли газета лежащие в основе ее расследования данные блокчейна, или же Binance предоставит свои записи для независимой проверки. Пока спор остается неразрешенным: одна сторона настаивает, что транзакции имели место, другая утверждает обратное. Ни один регулятор не объявил о начале расследования на основе этого репортажа.
