El CEO de Binance, Richard Teng, ha rechazado un informe del Wall Street Journal que alegaba que aproximadamente 850 millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán pasaron a través del exchange de criptomonedas hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Teng calificó el informe de inexacto y afirmó que la empresa no tenía registro de dichas transferencias.
Las acusaciones del WSJ
El Journal publicó su informe a principios de esta semana, afirmando que fondos vinculados a entidades iraníes fueron canalizados a través de Binance entre 2018 y 2022. La historia citó datos de blockchain y fuentes anónimas, sugiriendo que las transacciones beneficiaron finalmente al IRGC, una organización designada como terrorista por Estados Unidos. De ser cierto, este flujo plantearía serias preguntas sobre el cumplimiento de Binance con las sanciones internacionales.
Binance ya ha enfrentado presión regulatoria antes, incluyendo multas y advertencias de las autoridades estadounidenses por controles contra el lavado de dinero. Pero la empresa también ha hecho repetidos compromisos públicos de reforzar sus procesos de filtrado después de una serie de acciones de cumplimiento.
La negativa de Teng
En redes sociales y en un comunicado a la prensa, Teng rechazó categóricamente las conclusiones del Journal. Dijo que la revisión interna de Binance no encontró evidencia de las transacciones descritas en el artículo. Teng no especificó si el exchange había procesado alguna vez fondos vinculados a Irán en cantidades menores o a través de otros canales, pero fue claro en que la cifra de 850 millones de dólares no estaba respaldada por los datos de Binance.
La negativa llega en un momento delicado para la empresa. Binance aún está trabajando para reconstruir la confianza con los reguladores después de que el ex CEO Changpeng Zhao se declarara culpable de violaciones de lavado de dinero en 2023 y renunciara. Teng asumió el cargo con la promesa de centrarse en el cumplimiento y la transparencia.
¿Qué sucede después?
El Journal no ha publicado una corrección ni un informe adicional en respuesta a la negativa de Teng. No está claro si el periódico divulgará los datos subyacentes de blockchain en los que se basó, o si Binance abrirá sus propios registros a una auditoría independiente. Por ahora, la disputa sigue sin resolverse: una parte insiste en que las transacciones ocurrieron, la otra dice que no. Ningún regulador ha anunciado una investigación basada en el informe.
