Le PDG de Binance, Richard Teng, a contesté un article du Wall Street Journal affirmant qu'environ 850 millions de dollars de transactions liées à l'Iran transitaient par la plateforme d'échange de cryptomonnaies vers le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). Teng a qualifié le rapport d'inexact et a déclaré que l'entreprise n'avait aucune trace de tels transferts.
Les allégations du WSJ
Le Journal a publié son rapport plus tôt cette semaine, affirmant que des fonds liés à des entités iraniennes avaient été acheminés via Binance entre 2018 et 2022. L'article citait des données de la blockchain et des sources anonymes, suggérant que les transactions profitaient en fin de compte à l'IRGC, une organisation terroriste désignée par les États-Unis. Si cela s'avérait vrai, ces flux soulèveraient de sérieuses questions quant à la conformité de Binance aux sanctions internationales.
Binance a déjà fait l'objet de pressions réglementaires, notamment d'amendes et d'avertissements de la part des autorités américaines concernant ses contrôles de lutte anti-blanchiment. Mais l'entreprise a également pris des engagements publics répétés pour renforcer ses processus de filtrage après une série de mesures coercitives.
Le démenti de Teng
Sur les réseaux sociaux et dans une déclaration à la presse, Teng a catégoriquement rejeté les conclusions du Journal. Il a affirmé que l'examen interne de Binance n'avait trouvé aucune preuve des transactions décrites dans l'article. Teng n'a pas précisé si la plateforme avait déjà traité des fonds liés à l'Iran en quantités moindres ou via d'autres canaux, mais il a été clair sur le fait que le chiffre de 850 millions de dollars n'était pas étayé par les données de Binance.
Ce démenti intervient à un moment sensible pour l'entreprise. Binance s'efforce encore de reconstruire la confiance avec les régulateurs après que l'ancien PDG Changpeng Zhao a plaidé coupable de violations de la législation anti-blanchiment en 2023 et a démissionné. Teng a pris la relève avec la promesse de se concentrer sur la conformité et la transparence.
La suite
Le Journal n'a pas publié de correction ni de reportage supplémentaire en réponse au démenti de Teng. On ne sait pas si le journal publiera les données de la blockchain sous-jacentes sur lesquelles il s'est appuyé, ni si Binance ouvrira ses propres registres à un audit indépendant. Pour l'instant, le différend reste non résolu — d'un côté, on insiste sur le fait que les transactions ont eu lieu, de l'autre, on affirme le contraire. Aucun régulateur n'a annoncé d'enquête fondée sur ce rapport.
