Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сделала нечто редкое: она попросила федеральный суд отменить решение, которое она выиграла всего несколько месяцев назад. В совместном заявлении с Gemini Trust Company агентство утверждало, что урегулирование на сумму 5 миллионов долларов и судебный запрет, полученные в январе, должны быть частично отменены. Причина, как теперь заявляет CFTC, в том, что первоначальное дело против криптобиржи вообще не должно было возбуждаться.
Агентство признает ошибку
CFTC заявила, что провела тщательное пересмотр дела, включая полную историю расследования, собранные доказательства, решение о предъявлении обвинений и последующие судебные разбирательства. Ее вывод: жалоба не должна была подаваться и не была бы подана при нынешнем подходе агентства к правоприменению. Это резкий разворот по сравнению с последними неделями администрации президента Джо Байдена, когда CFTC объявила об урегулировании с Gemini по поводу предполагаемых ложных заявлений в процессе регистрации биржи.
Дело было возбуждено в 2022 году. CFTC теперь заявляет, что были серьезные вопросы относительно силы доказательств против Gemini. Жалоба в значительной степени опиралась на показания информатора, которые агентство охарактеризовало как не заслуживающие доверия. Следователи, по утверждению CFTC, были сосредоточены не на предполагаемых мошенниках, а преследовали Gemini, которую агентство теперь характеризует как жертву мошенничества, за якобы ложные заявления во время регистрации.
Показания информатора признаны ненадежными
В основе пересмотра дела правительством лежит информатор. CFTC заявила, что показания, послужившие основанием для обвинений, не заслуживают доверия. Агентство также утверждало, что сотрудники ненадлежащим образом повлияли на регуляторные полномочия CFTC, чтобы создать рычаги для урегулирования. Эти выводы привели комиссию к решению, что сохранение судебного запрета не будет справедливым, и что принудительное исполнение будущих положений согласительного приказа больше не будет служить миссии регулятора или общественным интересам.
Штраф уплачен, но запрет остается
Gemini урегулировала обвинения CFTC в январе 2025 года, выплатив гражданский денежный штраф в размере 5 миллионов долларов и согласившись на судебный запрет на предоставление ложных или вводящих в заблуждение заявлений агентству. Эта не перспективная часть согласительного приказа — штраф — уже была выполнена. Но CFTC теперь утверждает, что оставшиеся перспективные элементы, в частности судебный запрет, должны быть сняты. Агентство заявило, что это не подорвет цели правоприменения, поскольку штраф выплачен, а лежащая в основе дела теория была отвергнута самим агентством.
Что дальше
Совместное ходатайство теперь находится перед федеральным судьей, который должен решить, удовлетворить ли ходатайство обеих сторон. Это дело напоминает, что агентства могут изменить свое мнение — даже после подписания урегулирования. Для Gemini это ходатайство может стереть последние следы судебной тяжбы, которую правительство теперь признает, что не должно было начинать.
