أمرت محكمة بريطانية رجلين مُدانين بدفع 851,402.27 جنيه إسترليني مرتبطة بعملية احتيال استثماري في العملات المشفرة بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني، وتقول هيئة السلوك المالي (FCA) إنها تعتزم إعادة هذا المال إلى الأشخاص الذين فقدوه. وفقًا للهيئة التنظيمية، هناك 65 ضحية على الأقل متورطون في هذا المخطط. تغطي الأوامر حوالي نصف المبلغ المسروق؛ ولم توضح الهيئة في بيانها كيف سيتم التعامل مع الباقي.
ما أمرت به المحكمة فعليًا
مبلغ 851,402.27 جنيه إسترليني هو أمر مصادرة، وليس غرامة إضافية. رجلان، كلاهما مُدان، مسؤولان عن دفعه. لم تذكر الهيئة أسماءهما في البيان، ولم تتضمن المواد المتاحة لنا النتائج الأساسية للمحكمة — التهم، الحكم، التواريخ. الواضح هو المبلغ والاتجاه الذي يُفترض أن يتحرك فيه المال: من المدعى عليهما، عبر الهيئة، إلى الضحايا.
الهيئة كوسيط لعمليات الاسترداد
معظم الأشخاص الذين يخسرون أموالهم بسبب الاحتيال لا يرونها مرة أخرى. هذا هو القاعدة، وليس الاستثناء. لذا فإن قول الهيئة إنها تخطط لإعادة الأموال هو الجزء الأقل شيوعًا في هذه القصة. تعمل الهيئة التنظيمية فعليًا كنقطة تحصيل وتوزيع. ولم توضح كيف ستتحقق من المطالبات، أو ما إذا كان على الضحايا تقديم طلبات، أو كيف سيبدو جدول الدفع. هذه هي التفاصيل التي عادة ما تحدد ما إذا كان الإرجاع الموعود يصل فعليًا إلى أي شخص.
خمسة وستون شخصًا، 1.5 مليون جنيه إسترليني
عدد الضحايا مهم هنا. خمسة وستون شخصًا يخسرون أموالهم في مخطط واحد بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني يعني خسارة فردية كبيرة في المتوسط، لكن المتوسطات تخفي التوزيع الحقيقي — بعض الأشخاص في هذه القضايا يفقدون كل شيء، وآخرون يفقدون جزءًا يمكنهم تحمله. إجمالي الاحتيال وإجمالي الاسترداد غير متطابقين. 1.5 مليون جنيه إسترليني دخلت؛ و851,402.27 جنيه إسترليني يُطلب إعادتها. هذه الفجوة هي الجزء الذي لم تتناوله الهيئة.
لماذا تواصل المملكة المتحدة ملاحقة الاحتيال في العملات المشفرة
كانت الهيئة تعتمد على المحاكم والمصادرة الجنائية في قضايا العملات المشفرة بدلاً من محاولة تنظيم عمليات الاحتيال لإخراجها من الوجود بعد وقوعها. إنه طريق بطيء. تستغرق التحقيقات سنوات، وتستغرق الإدانات وقتًا أطول، والاسترداد لا يكون كاملاً أبدًا. لكنه ينتج أوامر مثل هذا الأمر، والأوامر مثل هذا الأمر هي الآلية الوحيدة التي تعيد الأموال إلى أيدي الضحايا. لقد أمضت الهيئة التنظيمية هذا العام في الترويج لنفس الرسالة: يتم ملاحقة الاحتيال في العملات المشفرة بموجب القانون الحالي، ويمكن استرداد العائدات.
الشيء التالي الذي يجب مراقبته هو عملية الهيئة لصرف المبالغ — متى سيتم توزيع الأموال فعليًا، وما الذي يجب على الضحايا فعله للمطالبة بها. لم تنشر الهيئة ذلك بعد. وحتى تفعل، يبقى مبلغ 851,402.27 جنيه إسترليني مع المحكمة والهيئة، وليس مع الخمسة والستين شخصًا الذين فقدوه.
