สหราชอาณาจักรเปิดตัวหน่วยปราบปรามอาชญากรรมบนถนนไฮสตรีทเพื่อจัดการกับ 'กรรมการผี' เพิ่มความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับคริปโต

เบื้องหลังการสืบสวนของ BBC

BBC News บันทึกว่าแก๊งค้ายาและนักฟอกเงินใช้ประโยชน์จากหน้าร้านทั่วสหราชอาณาจักร โดยใช้กรรมการในนาม (nominee directors) เพื่อเปิดบัญชีธนาคารและเคลื่อนย้ายเงินสดที่ผิดกฎหมาย การสืบสวนพบ 'กรรมการผี' — บุคคลที่ถูกระบุเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทแต่ไม่มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง — ถูกใช้ในการจดทะเบียนบริษัทบังหน้านับร้อยแห่ง ร้านค้าบางแห่งถูกสงสัยว่าทำหน้าที่เป็นช่องทาง off-ramp คริปโตเป็น fiat ที่ไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่ารายงานของ BBC จะไม่ได้ระบุชื่อเอ็กซ์เชนจ์เฉพาะ

กรรมการผีและบริษัทเชลล์

หน่วยใหม่นี้จะพึ่งพาข้อมูลจาก Companies House อย่างมากเพื่อระบุกรรมการในนามและติดตามความเป็นเจ้าของที่แท้จริง นั่นเป็นแนวทางนิติเวชแบบเดียวกับที่อาจนำไปใช้กับโปรเจกต์คริปโตที่มีผู้ก่อตั้งนิรนามหรือมูลนิธิเชลล์ที่ถือทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักร หน่วยงานกำกับดูแลมีความชำนาญมากขึ้นในการเจาะม่านบริษัท และหน่วยนี้ทำให้พวกเขามีทีมเฉพาะที่ทำงานนี้บนถนนไฮสตรีท ขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผลคือการใช้การตรวจสอบเดียวกันนี้กับบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล

มุมมองด้านคริปโตที่สื่อส่วนใหญ่มองข้าม

รายงานส่วนใหญ่จะมองว่านี่เป็นปฏิบัติการของตำรวจโดยตรงต่ออาชญากรรมค้าปลีก แต่การทำงานของ BBC น่าจะเปิดโปงกรณีที่หน้าร้านใช้เป็นจุดเชื่อมต่อทางกายภาพสำหรับการฟอกเงินคริปโต — กรรมการผีเปิดบัญชีเอ็กซ์เชนจ์, ซอยเงิน, แล้วจึงถอนออกเป็นเงินสด ซึ่งหมายความว่าหน่วยใหม่อาจจะประสานงานกับ Financial Conduct Authority (FCA) เพื่อทบท