درون تحقیقات بیبیسی
بیبیسی نیوز مستند کرد که چگونه باندهای مواد مخدر و پولشویان از فروشگاهها در سراسر بریتانیا سوءاستفاده کردند و از مدیران اسمی (nominee directors) برای افتتاح حسابهای بانکی و جابجایی پول غیرقانونی استفاده کردند. این تحقیق مدیران صوری – افرادی که بهعنوان افسران شرکت ثبت شدهاند اما کنترل واقعی ندارند – را یافت که برای ثبت صدها شرکت جعلی به کار رفته بودند. برخی از این فروشگاهها مظنون به فعالیت بهعنوان رمپهای خروجی غیررسمی رمزارز به فیات بودند، هرچند گزارش بیبیسی صرافی خاصی را نام نبرد.
📊 خلاصه دادههای بازار
مدیران صوری و شرکتهای صوری
واحد جدید به شدت به دادههای Companies House برای شناسایی مدیران اسمی و ردیابی مالکیت واقعی (beneficial ownership) تکیه خواهد کرد. این همان رویکرد پزشکی قانونی است که میتواند برای پروژههای رمزارز با بنیانگذاران ناشناس یا بنیادهای صوری که دارای ثبت شرکتی در بریتانیا هستند، اعمال شود. نهادهای نظارتی در نفوذ به حجاب شرکتی (corporate veils) بهتر میشوند و این واحد یک تیم اختصاصی برای انجام این کار در خیابانهای اصلی به آنها میدهد. گام منطقی بعدی اعمال همین نظارت دقیق بر شرکتهای دارایی دیجیتال است.
زاویه رمزارزی که بیشتر رسانهها از دست میدهند
بیشتر پوششها این را یک عملیات پلیسی ساده علیه جرم خیابانی تلقی خواهند کرد. اما کار بیبیسی احتمالاً مواردی را کشف کرد که در آن فروشگاهها بهعنوان نقاط دسترسی فیزیکی برای پولشویی رمزارز عمل میکردند – مدیران صوری حسابهای صرافی باز میکردند، وجوه را لایهبندی میکردند و سپس نقد میکردند. این بدان معناست که واحد جدید احتمالاً با سازمان رفتار مالی (Financial Conduct Authority) برای بررسی انطباق صرافیها هماهنگ خواهد کرد. هر پلتفرم مستقر در بریتانیا یا ارائهدهنده خدمات در بریتانیا که کسبوکارهای تحت مدیریت مدیر
