În culisele investigației BBC
BBC News a documentat cum rețelele de traficanți de droguri și spălători de bani au exploatat vitrinele magazinelor din întregul Regat Unit, folosind directori nominali pentru a deschide conturi bancare și a muta bani iliciți. Investigația a descoperit că directorii fantomă – persoane listate ca ofițeri ai companiei, dar care nu au control real – au fost folosiți pentru a înregistra sute de companii-fantoma. Unele dintre aceste magazine au fost suspectate că acționează ca rampe cripto-fiat neînregistrate, deși raportul BBC nu a numit burse specifice.
📊 Rezumat date de piață
Directori fantomă și companii fantomă
Noua unitate se va baza masiv pe datele de la Companies House pentru a identifica directorii nominali și a urmări proprietatea beneficiară. Aceasta este aceeași abordare criminalistică care ar putea fi aplicată proiectelor cripto cu fondatori anonimi sau fundații-fantomă
