Muž z oblasti Seattlu byl tento týden odsouzen k trestu odnětí svobody za praní téměř 100 milionů dolarů z podvodných výnosů pomocí kombinace Bitcoinu, Etheru a stablecoinů. Jedná se o jeden z největších případů praní špinavých peněz v kryptoměnách v regionu, který ukazuje, jak zločinci spoléhají na více digitálních aktiv při přesunu nelegálních finančních prostředků.
Schéma praní špinavých peněz
Obžalovaný použil Bitcoin, Ethereum a stablecoiny k praní peněz. Federální žalobci uvedli, že prostředky pocházely z blíže neurčené podvodné operace. Smícháním volatilních aktiv se stablecoiny byl pachatel schopen přesouvat velké částky bez cenových výkyvů, které by mohly přitáhnout pozornost. Přesné metody – míchací služby, peer-to-peer obchody nebo burzy – nebyly v dosud zveřejněných soudních dokumentech podrobně popsány.
Trest odnětí svobody
Soudce tento týden uložil trest odnětí svobody. Délka trestu nebyla okamžitě zveřejněna. Obžalovaný rovněž čelí propadnutí majetku spojeného se schématem. Případ vyšetřovaly agentury včetně oddělení kriminálního vyšetřování IRS a FBI, ale ani jeden úřad se k rozsudku nevyjádřil.
Případ poukazuje na širší posun v praní špinavých peněz. Dříve zločinci spoléhali téměř výhradně na Bitcoin. Nyní běžně používají směs Etheru a stablecoinů – zejména USDT a USDC – aby zamaskovali stopy a vyhnuli se volatilitě. Donucovací orgány dohánějí ztrátu, ale nedávné trestní stíhání ukazují, že jsou stále schopnější sledovat peníze napříč blockchainy. Pro kryptoměnový průmysl je tento rozsudek připomínkou, že regulátoři sledují, jak se digitální aktiva pohybují do finančního systému a z něj.
