مردی از منطقه سیاتل این هفته به دلیل پولشویی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار از عواید کلاهبرداری با استفاده از ترکیبی از بیتکوین، اتریوم و استیبلکوینها به زندان محکوم شد. این پرونده یکی از بزرگترین تعقیبهای قضایی پولشویی ارز دیجیتال در این منطقه است و نشان میدهد که مجرمان چگونه برای جابجایی وجوه غیرقانونی به چندین دارایی دیجیتال متکی هستند.
طرح پولشویی
متهم از بیتکوین، اتریوم و استیبلکوینها برای تطهیر پول استفاده کرد. دادستانهای فدرال اعلام کردند که این وجوه از یک عملیات کلاهبرداری نامشخص به دست آمده است. با ترکیب داراییهای پرنوسان با استیبلکوینها، پولشو قادر بود مبالغ زیادی را بدون نوسانات قیمتی که ممکن است جلب توجه کند، جابجا کند. روشهای دقیق — خدمات ترکیب، معاملات همتا به همتا، یا صرافیها — در اسناد دادگاه منتشر شده تاکنون جزئیات داده نشده است.
حکم زندان
قاضی این هفته حکم حبس صادر کرد. طول مدت مجازات بلافاصله اعلام نشد. متهم همچنین با مصادره داراییهای مرتبط با این طرح مواجه است. این پرونده توسط سازمانهایی از جمله بخش تحقیقات جنایی IRS و FBI تحقیق شد، هرچند هیچیک از این دفاتر درباره حکم اظهارنظری نکردند.
این پرونده بر تغییر گستردهتر در پولشویی تأکید دارد. مجرمان قبلاً تقریباً منحصراً به بیتکوین متکی بودند. اکنون آنها بهطور معمول از اتریوم و استیبلکوینها — به ویژه USDT و USDC — برای مخفی کردن ردپاها و جلوگیری از نوسان استفاده میکنند. نیروهای انتظامی در تلاش برای هماهنگ شدن بودهاند، اما تعقیبهای قضایی اخیر نشان میدهد که آنها در ردیابی پول در بلاکچینها بهتر عمل میکنند. برای صنعت ارز دیجیتال، این حکم یادآوری است که نهادهای نظارتی نحوه ورود و خروج داراییهای دیجیتال به سیستم مالی را زیر نظر دارند.
