Le accuse
L'atto d'accusa, depositato presso il tribunale federale, accusa l'investitore di frode e riciclaggio di denaro. Il governo sostiene che tra il 2023 e il 2026, l'investitore ha raccolto circa 20 milioni di dollari promettendo alti rendimenti dal trading di criptovalute o altre iniziative. Invece, gran parte del denaro è andato agli investitori precedenti — un copione vecchio quanto la frode finanziaria stessa, ma aggiornato con asset digitali.
Come funzionava lo schema
Secondo l'atto d'accusa, l'investitore ha fatto dichiarazioni false per convincere le persone a consegnare denaro. La proposta sembra essere stata una tipica storia di investimento in criptovalute: grandi rendimenti, poco rischio. Ma i rendimenti non erano reali. L'investitore ha usato nuovo denaro per pagare gli investitori precedenti, creando l'illusione di un'attività redditizia. È uno schema emerso in dozzine di casi crypto negli ultimi anni.
Riciclaggio tramite exchange
I procuratori affermano che l'investitore ha poi riciclato i proventi attraverso exchange di criptovalute. L'atto d'accusa non nomina gli exchange
