Các công tố viên liên bang đã truy tố một nhà đầu tư tiền mã hóa tại South Dakota với cáo buộc điều hành một âm mưu lừa đảo trị giá 20 triệu đô la dựa trên cấu trúc Ponzi cổ điển và sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hóa để chuyển tiền. Bản cáo trạng được công bố trong tuần này cáo buộc nhà đầu tư đã lôi kéo nạn nhân bằng những lời hứa hẹn sai sự thật và trả tiền cho các nhà đầu tư ban đầu bằng tiền từ các nhà đầu tư sau — một dấu hiệu đặc trưng của gian lận kiểu Ponzi.
Các cáo buộc
Bản cáo trạng được nộp lên tòa án liên bang buộc tội nhà đầu tư về tội lừa đảo và rửa tiền. Chính phủ cáo buộc rằng từ năm 2023 đến năm 2026, nhà đầu tư đã huy động khoảng 20 triệu đô la bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ giao dịch tiền mã hóa hoặc các dự án khác. Thay vào đó, phần lớn số tiền được chuyển cho các nhà đầu tư trước — một kịch bản cũ như chính gian lận tài chính, nhưng được cập nhật với
