Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Thesarit të SHBA-së më 29 korrik shtoi dy kompani sigurimesh iraniane në listën e saj të Shtetasve të Përcaktuar Posaçërisht (SDN), duke i akuzuar ato për pranimin e Bitcoin dhe aseteve të tjera dixhitale për të ndihmuar anijet të anashkalojnë sanksionet perëndimore gjatë kalimit në ngushticën e Hormuzit. Autoriteti i Shërbimeve të Sigurimeve Detare HormuzSafe dhe Kompania e Sigurimeve Detare të Gjirit Persik u përcaktuan sipas Urdhrit Ekzekutiv 13902 për operimin në sektorin financiar të Iranit, tha agjencia.
Kripto si mjet për të anashkaluar sanksionet
Sipas Thesarit, të dyja kompanitë mbështesin një skemë të mbështetur nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike që i detyron anijet tregtare të blejnë atë që në thelb është sigurim mbrojtjeje për kalimin nëpër këtë rrugë ujore strategjike. HormuzSafe, në veçanti, pranon Bitcoin dhe kriptomonedha të tjera për të përpunuar pagesa që përndryshe do të bllokoheshin nga sistemi financiar amerikan.
OFAC nuk identifikoi ndonjë adresë specifike kuletash ose vëllime transaksionesh në veprimin e 29 korrikut. Kjo i lë ekipet e përputhshmërisë në shkëmbimet dhe bizneset e kriptos pa një listë të qartë të adresave të shënuara për t'u kontrolluar — një boshllëk që mund të komplikojë përpjekjet për të bllokuar pagesat e lidhura me to.
Shtytje më e gjerë e sanksioneve ndaj Iranit
Përcaktimet e sigurimeve u bënë krahas një veprimi tjetër që synonte tetë kompani që operojnë në sektorin e naftës të Iranit dhe tetë anije, megjithëse këto janë të dallueshme nga dy kompanitë e sigurimeve. Thesari ka zgjeruar vazhdimisht sanksionet e tij të lidhura me Iranin sipas Urdhrit Ekzekutiv 13902, i cili synon sektorë duke përfshirë shërbimet financiare, energjinë dhe transportin detar.
Për personat dhe entitetet amerikane, përcaktimi shkakton një detyrim të menjëhershëm për të ngrirë çdo pronë që i përket HormuzSafe ose PGMIC dhe për të raportuar bllokimin brenda 10 ditëve të punës. Sipas Rregullit 50% të OFAC, çdo entitet i papërcaktuar që është të paktën 50% në pronësi të një ose më shumë personave të bllokuar konsiderohet gjithashtu i bllokuar.
Rreziqet e përgjegjësisë për firmat jo-amerikane
OFAC paralajmëroi se dënimet civile për shkelje të sanksioneve mund të vendosen mbi bazën e përgjegjësisë strikte — që do të thotë se një person nën juridiksionin e SHBA-së mund të përballet me përgjegjësi edhe pa ditur që një transaksion ishte i ndaluar. Personat jo-amerikanë gjithashtu mund të mbahen përgjegjës për shkaktimin ose komplotimin për të shkaktuar një shkelje, ose për përfshirje në evazion.
Agjencia theksoi se thjesht kalimi nëpër ngushticën e Hormuzit nuk mjafton për të shkaktuar ekspozim ndaj sanksioneve sipas këtij veprimi. Shkaku është blerja e sigurimit nga një entitet i përcaktuar ose çdo marrëdhënie tjetër e ndaluar.
Mungesa e adresave të publikuara të kuletave do të thotë që bizneset e kriptos do të duhet të mbështeten në kujdesin më të gjerë — duke kontrolluar pronësinë e korporatave, emrat e anijeve dhe çdo lidhje me IRGC — në vend të një liste të thjeshtë adresash të bllokuara. Kjo është një barrë më e rëndë për ekipet e përputhshmërisë tashmë të ngarkuara nga regjime të mbivendosura sanksionesh.
