Coins.ph, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Philippines, đang đối mặt với hành động quản lý từ ngân hàng trung ương nước này. Động thái này liên quan đến các giao dịch kinh doanh mà sàn được cho là đã xử lý cho các công ty cờ bạc và game trực tuyến nước ngoài bị hạn chế, theo những người am hiểu vấn đề.
Sàn phục vụ hơn 18 triệu khách hàng, trở thành nền tảng tiền mã hóa bán lẻ thống trị tại quốc gia này. Bất kỳ động thái thực thi nào nhằm vào sàn sẽ ảnh hưởng đến một phần đáng kể thị trường Philippines.
Ngân hàng trung ương đang xem xét điều gì
Bangko Sentral ng Pilipinas được cho là đang kiểm tra các giao dịch chạy qua Coins.ph thay mặt cho các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến nước ngoài. Những nhà điều hành này thuộc diện bị hạn chế tại Philippines, nơi cờ bạc trực tuyến nước ngoài đang là mục tiêu của một chiến dịch trấn áp rộng hơn. Mối lo không phải là bản thân việc giao dịch tiền mã hóa, mà là kênh thanh toán.
Các công ty cờ bạc nước ngoài đã sử dụng kênh tiền mã hóa để chuyển tiền vào và ra khỏi đất nước, và các cơ quan quản lý đang thắt chặt vành đai xung quanh các sàn giao dịch được cấp phép có liên quan đến những dòng tiền đó. Coins.ph, với tư cách là nền tảng lớn nhất trong nước, nằm trực tiếp trong vành đai đó.
Tại sao Coins.ph lại là mục tiêu
Quy mô đóng vai trò quan trọng ở đây. Với hơn 18 triệu khách hàng, Coins.ph không phải là nhà điều hành nhỏ lẻ — mà là cổng vào mặc định cho người dùng bán lẻ Philippines. Chính quy mô đó là lý do ngân hàng trung ương muốn lấy làm ví dụ nếu các giao dịch liên quan đến cờ bạc được xác nhận. Một sàn nhỏ hơn bị gắn cờ hầu như không gây chú ý. Sàn lớn nhất bị gắn cờ sẽ gửi thông điệp đến phần còn lại của ngành về loại hình kinh doanh nào được chấp nhận.
Thời điểm này không thuận lợi cho sàn. Cờ bạc trực tuyến nước ngoài đã chịu áp lực tại Philippines trong một thời gian, và ngành tiền mã hóa vẫn đang cố gắng thuyết phục các cơ quan quản lý rằng họ có thể tự giám sát. Một hành động nổi bật nhằm vào đơn vị dẫn đầu thị trường làm suy yếu lập luận đó.
Những gì chúng ta chưa biết
Bản chất chính xác của hành động quản lý vẫn chưa được nêu rõ. Đó có thể là một cuộc điều tra chính thức, một khoản phạt, đình chỉ một số hoạt động nhất định, hoặc điều gì đó khác. Các thông tin hiện có không nêu rõ. Cũng không rõ liệu các giao dịch được đề cập có được đội tuân thủ của Coins.ph gắn cờ nội bộ hay do chính ngân hàng trung ương phát hiện qua giám sát.
Coins.ph chưa bình luận công khai về vấn đề này. Ngân hàng trung ương cũng chưa đưa ra tuyên bố chi tiết. Cả hai bên đang giữ im lặng, điều thường thấy trong giai đoạn đầu của một vụ việc quản lý.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Bước cụ thể tiếp theo là thông báo hoặc tuyên bố chính thức từ Bangko Sentral ng Pilipinas nêu rõ các cáo buộc cụ thể và hình phạt đề xuất. Cho đến khi có thông tin đó, phạm vi hành động nhằm vào Coins.ph — và liệu có mở rộng sang các sàn khác — vẫn chưa rõ ràng. Đối với 18 triệu khách hàng trên nền tảng, câu hỏi trước mắt là liệu bất kỳ điều gì trong số này có ảnh hưởng đến việc rút tiền, giao dịch hoặc nạp tiền bằng peso hay không. Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó xảy ra.
