جمّدت السلطات البريطانية بنتهاوس في لندن بقيمة 12 مليون دولار يملكه ثيت لي، وهو رجل متهم بإدارة الشؤون المالية لإمبراطورية احتيال يحاول المدعون الأمريكيون الآن ربطها بنحو 14 مليار دولار من البيتكوين. وتخضع عملة البيتكوين، الموجودة بالفعل في حيازة الولايات المتحدة، لدعوى مصادرة مدنية — وهي واحدة من أكبر عمليات ضبط الأصول التي تمت محاولتها على الإطلاق في قضية عملات مشفرة.
البنتهاوس والتجميد
يقع العقار في لندن وتقدر قيمته بنحو 12 مليون دولار. وهو الآن موضوع أمر تجميد بريطاني، مما يعني أن لي لا يستطيع بيعه أو نقله أو الاقتراض بضمانه أثناء سير القضية. ولا يعني التجميد أن لي قد أدين بأي شيء؛ بل هو حجز على الأصل بينما يبني المحققون قضيتهم. ويُتهم لي بإدارة الجانب المالي لعملية الاحتيال المزعومة — المحاسبة والتحويلات وطبقات إخفاء الأموال. وهذا هو الدور الذي يقول المدعون إنه جعله محورياً في استمرار عمل المخطط.
ماذا تعني مصادرة 14 مليار دولار من البيتكوين فعلاً
نقلت الولايات المتحدة بالفعل البيتكوين إلى سيطرتها الخاصة. هذا هو الجزء الذي يستحق التوقف عنده. فمصادرة العملات المشفرة ليست مثل حجز سيارة — إذ يتعين على الحكومة الحصول على custody للمفاتيح الخاصة أو السيطرة على المحافظ، وبمجرد ذلك تبقى العملات في أيدي الحكومة حتى تقرر محكمة ما سيحدث لها. ورقم 14 مليار دولار من شأنه أن يضع هذه القضية بين أكبر المصادرات التي سعت إليها الولايات المتحدة على الإطلاق، ليس فقط في مجال العملات المشفرة بل في أي فئة أصول. ودعوى المصادرة مدنية، مما يعني أن الحكومة تلاحق العملات نفسها، وليس فقط الأشخاص المتهمين بنقلها.
لماذا تتحرك دولتان في وقت واحد
هذا ليس مصادفة. فقضايا العملات المشفرة تميل إلى الانتشار عبر الحدود لأن الأموال تفعل ذلك. إن تجميد المملكة المتحدة لعقار في لندن بالإضافة إلى مصادرة الولايات المتحدة للبيتكوين يشير إلى أن المحققين على الجانبين يعملون على نفس الأثر من طرفين مختلفين: العقارات التي وصلت إليها الأموال، والأصول الرقمية التي بدأت منها. كما أن التجميد البريطاني يضع ضغطاً شخصياً على لي — فالأصل الذي لا يستطيع لمسه هو أصل لا يستطيع استخدامه لتمويل دفاع قانوني أو الانتقال أو التسييل. وهذا هو الهدف من أمر التجميد. إنه ليس عقوبة؛ بل حفظ.
ما لا يزال غير محسوم
لم يتم الانتهاء من دعوى المصادرة بعد. ولم يُدن لي، وأمر التجميد إجراء مدني وليس حكماً جنائياً. والسؤال الرئيسي المفتوح هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة فعلاً على إثبات السلسلة القانونية من البيتكوين المصادرة وصولاً إلى إمبراطورية الاحتيال المزعومة — وما إذا كان لي سيطعن في التجميد البريطاني أمام المحكمة. في الوقت الحالي، يبقى البنتهاوس مقفلاً، ويبقى نحو 14 مليار دولار من البيتكوين في أيدي الولايات المتحدة. والخطوة الملموسة التالية هي جلسة محكمة بشأن المصادرة، والتي ستحدد ما إذا كانت الحكومة ستحتفظ بالعملات أو ستضطر إلى إعادتها.
