Las autoridades del Reino Unido han congelado un ático en Londres valorado en 12 millones de dólares propiedad de Thet Li, un hombre acusado de gestionar las finanzas de un imperio de estafas que los fiscales estadounidenses ahora intentan vincular con aproximadamente 14.000 millones de dólares en Bitcoin. El Bitcoin, que ya está bajo custodia de EE. UU., es objeto de una acción de decomiso civil, una de las mayores incautaciones de activos jamás intentadas en un caso de criptomonedas.
El ático y el congelamiento
La propiedad está situada en Londres y está valorada en unos 12 millones de dólares. Ahora es objeto de una orden de congelamiento del Reino Unido, lo que significa que Li no puede venderla, transferirla ni pedir préstamos contra ella mientras el caso avanza. El congelamiento no significa que Li haya sido condenado por nada; es una retención del activo mientras los investigadores construyen su caso. Se acusa a Li de encargarse del lado financiero de la presunta operación de estafa: la contabilidad, las transferencias y el blanqueo de capitales. Ese es el papel que, según los fiscales, lo convirtió en una figura central para que el esquema siguiera funcionando.
Qué significa realmente la incautación de 14.000 millones en Bitcoin
EE. UU. ya ha trasladado el Bitcoin a su propio control. Esa es la parte que merece una pausa. Incautar criptomonedas no es como embargar un coche: el gobierno tiene que tomar custodia de las claves privadas o conseguir el control de las carteras, y una vez que lo hace, las monedas permanecen en manos del gobierno hasta que un tribunal decida qué ocurre con ellas. Una cifra de 14.000 millones de dólares situaría esto entre los mayores decomisos que EE. UU. haya perseguido jamás, no solo en criptomonedas sino en cualquier clase de activo. La acción de decomiso es civil, lo que significa que el gobierno va tras las propias monedas, no solo tras las personas acusadas de moverlas.
Por qué dos países actúan al mismo tiempo
Esto no es una coincidencia. Los casos de criptomonedas tienden a extenderse por todo el mundo porque el dinero lo hace. Un congelamiento del Reino Unido sobre una propiedad en Londres más un decomiso de EE. UU. sobre Bitcoin sugiere que los investigadores de ambos lados están siguiendo el mismo rastro desde extremos diferentes: los bienes inmuebles donde aterrizó el dinero y los activos digitales donde comenzó. El congelamiento del Reino Unido también ejerce presión sobre Li personalmente: un activo que no puede tocar es un activo que no puede usar para financiar una defensa legal, mudarse o liquidar. Ese es el objetivo de una orden de congelamiento. No es un castigo; es una preservación.
Lo que aún no está resuelto
La acción de decomiso no se ha finalizado. Li no ha sido condenado, y la orden de congelamiento es una medida civil, no una sentencia penal. La pregunta clave abierta es si EE. UU. puede realmente establecer la cadena legal desde el Bitcoin incautado hasta el presunto imperio de estafas, y si Li impugnará el congelamiento del Reino Unido en los tribunales. Por ahora, el ático permanece bloqueado y aproximadamente 14.000 millones de dólares en Bitcoin permanecen en manos de EE. UU. El siguiente paso concreto es una audiencia judicial sobre el decomiso, que determinará si el gobierno se queda con las monedas o tiene que devolverlas.
