Britské úřady zmrazily londýnský penthouse v hodnotě 12 milionů dolarů, který vlastní Thet Li, muž obviněný z řízení financí podvodného impéria, které se američtí prokurátoři nyní snaží spojit s přibližně 14 miliardami dolarů v bitcoinech. Bitcoiny, které jsou již v americké úschově, jsou předmětem občanskoprávní konfiskace — jednoho z největších zabavení majetku, jaké kdy bylo v krypto případu zahájeno.
Penthouse a zmrazení
Nemovitost se nachází v Londýně a její hodnota se odhaduje na přibližně 12 milionů dolarů. Nyní je předmětem britského příkazu ke zmrazení, což znamená, že Li ji nemůže prodat, převést ani na ni půjčit, dokud případ postupuje. Zmrazení neznamená, že byl Li z něčeho usvědčen; jde o zablokování majetku, dokud vyšetřovatelé budují svůj případ. Li je obviněn z toho, že měl na starosti peněžní stránku údajné podvodné operace — účetnictví, převody, vrstvení transakcí. Podle prokurátorů ho tato role učinila klíčovým pro fungování schématu.
Co vlastně znamená zabavení bitcoinů za 14 miliard dolarů
USA již převzaly bitcoiny do své kontroly. To je část, u které stojí za to se pozastavit. Zabavení kryptoměny není jako zabavení auta — vláda musí převzít úschovu soukromých klíčů nebo získat kontrolu nad peněženkami, a jakmile tak učiní, mince zůstávají v rukou vlády, dokud soud nerozhodne, co s nimi bude. Částka 14 miliard dolarů by to zařadila mezi největší konfiskace, o které USA kdy usilovaly, nejen v kryptoměnách, ale v jakékoli třídě aktiv. Konfiskační řízení je občanskoprávní, což znamená, že vláda jde po samotných mincích, nejen po lidech obviněných z jejich převodu.
Proč dvě země jednají současně
Není to náhoda. Krypto případy mají tendenci se rozprostírat přes hranice, protože peníze to dělají také. Britské zmrazení londýnské nemovitosti plus americká konfiskace bitcoinů naznačuje, že vyšetřovatelé na obou stranách sledují stejnou stopu z různých konců: nemovitost, kde peníze skončily, a digitální aktiva, kde začaly. Britské zmrazení také vyvíjí osobní tlak na Li — majetek, na který nemůže dosáhnout, je majetek, který nemůže použít k financování právní obhany, přemístění nebo zpeněžení. To je smyslem příkazu ke zmrazení. Není to trest; je to zachování.
Co zůstává nevyřešeno
Konfiskační řízení nebylo dokončeno. Li nebyl usvědčen a příkaz ke zmrazení je občanskoprávní opatření, nikoli trestní rozsudek. Klíčovou otevřenou otázkou je, zda USA dokážou skutečně prokázat právní řetězec od zabavených bitcoinů zpět k údajnému podvodnému impériu — a zda bude Li v Británii u soudu proti zmrazení bojovat. Prozatím penthouse zůstává uzamčen a přibližně 14 miliard dolarů v bitcoinech zůstává v amerických rukou. Dalším konkrétním krokem je soudní jednání o konfiskaci, které určí, zda si vláda mince ponechá, nebo je bude muset vrátit.
