İngiliz yetkililer, ABD savcılarının yaklaşık 14 milyar dolarlık Bitcoin ile ilişkilendirmeye çalıştığı bir dolandırıcılık imparatorluğunun mali işlerini yürüttüğü iddia edilen Thet Li'ye ait 12 milyon dolarlık bir Londra dairesini dondurdu. Halihazırda ABD gözetiminde bulunan Bitcoin, bir kripto davasında şimdiye kadar girişilen en büyük varlık el koyma işlemlerinden biri olan bir hukuki müsadere davasının konusu.
Daire ve dondurma işlemi
Londra'da bulunan ve yaklaşık 12 milyon dolar değerinde olan mülk, artık bir İngiltere dondurma emrinin konusu. Bu, dava ilerlerken Li'nin mülkü satamayacağı, taşıyamayacağı veya üzerine kredi çekemeyeceği anlamına geliyor. Dondurma işlemi, Li'nin herhangi bir suçtan mahkum edildiği anlamına gelmiyor; bu, soruşturmacılar dosyalarını oluştururken varlık üzerindeki bir bekletme işlemi. Li, iddia edilen dolandırıcılık operasyonunun mali tarafını — muhasebe, transferler ve katmanlama — yönetmekle suçlanıyor. Savcılar, bu rolün onu planın nasıl yürümeye devam ettiğinin merkezine yerleştirdiğini söylüyor.
14 milyar dolarlık Bitcoin el koyma işlemi gerçekte ne anlama geliyor?
ABD, Bitcoin'i zaten kendi kontrolüne almış durumda. Üzerinde durmaya değer kısım da bu. Kripto'ya el koymak, bir arabaya el koymaya benzemez — hükümetin özel anahtarların velayetini alması veya cüzdanların kontrolünü ele geçirmesi gerekir ve bunu yaptığında, madeni paralar bir mahkeme ne olacağına karar verene kadar hükümetin elinde kalır. 14 milyar dolarlık bir rakam, bunu yalnızca kripto alanında değil, herhangi bir varlık sınıfında ABD'nin şimdiye kadar peşine düştüğü en büyük müsadereler arasına yerleştirir. Müsadere davası hukuki niteliktedir, yani hükümet yalnızca onları taşımakla suçlanan kişilerin değil, madeni paraların kendisinin peşine düşüyor.
İki ülke neden aynı anda harekete geçiyor?
Bu bir tesadüf değil. Kripto davaları sınırların ötesine yayılma eğilimindedir çünkü para da öyle. Londra'daki bir mülk üzerindeki İngiltere dondurma emri ile Bitcoin üzerindeki ABD müsadere işlemi, her iki taraftaki soruşturmacıların aynı izi farklı uçlardan takip ettiğini gösteriyor: paranın ulaştığı gayrimenkul ve başladığı dijital varlıklar. İngiltere dondurma işlemi ayrıca Li üzerinde kişisel baskı oluşturuyor — dokunamadığı bir varlık, hukuki savunmasını finanse etmek, yer değiştirmek veya nakde çevirmek için kullanamayacağı bir varlıktır. Dondurma emrinin amacı da budur. Bu bir ceza değil; korumadır.
Henüz çözülmemiş olanlar
Müsadere davası henüz kesinleşmedi. Li mahkum edilmedi ve dondurma emri cezai bir hüküm değil, hukuki bir tedbirdir. Kilit açık soru, ABD'nin el konulan Bitcoin'den iddia edilen dolandırıcılık imparatorluğuna kadar yasal zinciri gerçekten kurabilip kuramayacağı ve Li'nin İngiltere dondurma işlemine mahkemede itiraz edip etmeyeceğidir. Şimdilik daire kilitli kalıyor ve yaklaşık 14 milyar dolarlık Bitcoin ABD'nin elinde bulunuyor. Bir sonraki somut adım, hükümetin madeni paraları elinde tutup tutmayacağını veya iade etmek zorunda kalıp kalmayacağını belirleyecek olan müsadere davası duruşması.
