As autoridades do Reino Unido congelaram uma cobertura de US$ 12 milhões em Londres pertencente a Thet Li, um homem acusado de administrar as finanças de um império de golpes que os promotores dos EUA agora tentam vincular a cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin. O Bitcoin, já sob custódia dos EUA, é objeto de uma ação de confisco civil — uma das maiores apreensões de ativos já tentadas em um caso de criptomoedas.
A cobertura e o congelamento
O imóvel fica em Londres e está avaliado em cerca de US$ 12 milhões. Agora é objeto de uma ordem de congelamento do Reino Unido, o que significa que Li não pode vendê-lo, transferi-lo ou usá-lo como garantia de empréstimo enquanto o caso avança. O congelamento não significa que Li tenha sido condenado por algo; é uma retenção do ativo enquanto os investigadores constroem seu caso. Li é acusado de cuidar do lado financeiro da suposta operação de golpe — a contabilidade, as transferências, a camada de ocultação. Esse é o papel que, segundo os promotores, o tornou central para o funcionamento do esquema.
O que a apreensão de US$ 14 bilhões em Bitcoin realmente significa
Os EUA já transferiram o Bitcoin para seu próprio controle. Essa é a parte que merece atenção. Apreender criptomoedas não é como apreender um carro — o governo precisa tomar custódia das chaves privadas ou obter controle das carteiras, e uma vez que o faz, as moedas ficam em mãos do governo até que um tribunal decida o que acontece com elas. Um valor de US$ 14 bilhões colocaria isso entre os maiores confisco já perseguidos pelos EUA, não apenas em criptomoedas, mas em qualquer classe de ativos. A ação de confisco é civil, o que significa que o governo está atrás das próprias moedas, não apenas das pessoas acusadas de movimentá-las.
Por que dois países estão agindo ao mesmo tempo
Isso não é coincidência. Casos de criptomoedas tendem a se espalhar além das fronteiras porque o dinheiro também se espalha. Um congelamento no Reino Unido de um imóvel em Londres, somado a um confisco nos EUA de Bitcoin, sugere que investigadores de ambos os lados estão seguindo a mesma trilha por extremidades diferentes: o imóvel onde o dinheiro aportou e os ativos digitais onde tudo começou. O congelamento no Reino Unido também pressiona Li pessoalmente — um ativo que ele não pode tocar é um ativo que ele não pode usar para financiar uma defesa legal, se mudar ou liquidar. Esse é o objetivo de uma ordem de congelamento. Não é punição; é preservação.
O que ainda está em aberto
A ação de confisco ainda não foi finalizada. Li não foi condenado, e a ordem de congelamento é uma medida civil, não uma sentença criminal. A principal questão em aberto é se os EUA conseguirão de fato estabelecer a cadeia legal entre o Bitcoin apreendido e o suposto império de golpes — e se Li contestará o congelamento britânico na Justiça. Por enquanto, a cobertura permanece bloqueada, e cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin permanecem em mãos dos EUA. O próximo passo concreto é uma audiência judicial sobre o confisco, que determinará se o governo mantém as moedas ou precisa devolvê-las.
