הרשויות בבריטניה הקפיאו פנטהאוז בלונדון בשווי 12 מיליון דולר בבעלות תט לי, אדם המואשם בניהול הכספים של אימפריית הונאה שארה"ב מנסה כעת לקשור לכ-14 מיליארד דולר בביטקוין. הביטקוין, שכבר נמצא בחזקת ארה"ב, הוא נושא של תביעת חילוט אזרחית — אחד מהמקרים הגדולים ביותר של תפיסת נכסים שנוסו אי פעם בתיק קריפטו.
הפנטהאוז וההקפאה
הנכס נמצא בלונדון ושוויו מוערך בכ-12 מיליון דולר. כעת הוא נושא צו הקפאה בריטי, כלומר לי אינו יכול למכור אותו, להעבירו או ללוות כנגדו בזמן שהתיק מתקדם. ההקפאה אינה אומרת שלי הורשע בדבר; מדובר בהחזקת הנכס עד שהחוקרים יבנו את תיקם. לי מואשם בטיפול בצד הכספי של פעילות ההונאה לכאורה — הנהלת החשבונות, ההעברות, שכבות ההסתרה. זה התפקיד שלפי התביעה הפך אותו למרכזי באופן שבו התוכנית המשיכה לפעול.
מה באמת משמעות תפיסת הביטקוין בשווי 14 מיליארד דולר
ארה"ב כבר העבירה את הביטקוין לשליטתה. זה החלק שראוי לעצור עליו. תפיסת קריפטו אינה כמו החרמת מכונית — על הממשלה להשתלט על מפתחות פרטיים או להשיג שליטה בארנקים, וברגע שהיא עושה זאת, המטבעות נמצאים בידי הממשלה עד שבית משפט יחליט מה יקרה להם. סכום של 14 מיליארד דולר יציב את זה בין החילוטים הגדולים ביותר שארה"ב ניסתה אי פעם, לא רק בקריפטו אלא בכל סוג נכס. תביעת החילוט היא אזרחית, כלומר הממשלה מכוונת למטבעות עצמם, לא רק לאנשים המואשמים בהעברתם.
מדוע שתי מדינות פועלות בו-זמנית
זה אינו צירוף מקרים. תיקי קריפטו נוטים להתפרס על פני גבולות משום שהכסף עושה זאת. הקפאה בריטית על נכס בלונדון יחד עם חילוט אמריקאי של ביטקוין מרמזים שהחוקרים משני הצדדים עוקבים אחר אותו מסלול משני קצוות שונים: הנדל"ן שבו הכסף נחת, והנכסים הדיגיטליים שבהם הכל התחיל. ההקפאה הבריטית גם מפעילה לחץ אישי על לי — נכס שאינו יכול לגעת בו הוא נכס שאינו יכול להשתמש בו למימון הגנה משפטית, למעבר דירה או למימוש. זו מטרת צו ההקפאה. זה לא עונש; זה שימור.
מה עדיין לא פתור
תביעת החילוט טרם הושלמה. לי לא הורשע, וצו ההקפאה הוא אמצעי אזרחי, לא פסק דין פלילי. השאלה המרכזית הפתוחה היא האם ארה"ב תוכל לבסס את השרשרת המשפטית מהביטקוין שנתפס בחזרה לאימפריית ההונאה לכאורה — והאם לי ייאבק בצו ההקפאה הבריטי בבית המשפט. לעת עתה, הפנטהאוז נשאר נעול, וכ-14 מיליארד דולר בביטקוין נשארים בידי ארה"ב. הצעד הקונקרטי הבא הוא דיון בבית המשפט בנוגע לחילוט, אשר יקבע האם הממשלה תשמור על המטבעות או תצטרך להחזירם.
