مقامات بریتانیا یک پنت‌هاوس ۱۲ میلیون دلاری در لندن را که متعلق به تت لی است توقیف کرده‌اند. تت لی متهم است که امور مالی یک امپراتوری کلاهبرداری را اداره می‌کرده و دادستان‌های آمریکا اکنون در تلاش‌اند آن را به حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط کنند. این بیت‌کوین که هم‌اکنون در اختیار ایالات متحده است، موضوع یک اقدام مصادره مدنی است — یکی از بزرگ‌ترین توقیف‌های دارایی که تاکنون در یک پرونده رمزارزی attempted شده است.
پنت‌هاوس و توقیف
این ملک در لندن واقع شده و ارزش آن حدود ۱۲ میلیون دلار است. اکنون موضوع یک حکم توقیف بریتانیا است، به این معنا که لی نمی‌تواند آن را بفروشد، جابه‌جا کند یا در ازای آن وام بگیرد تا زمانی که پرونده پیش برود. توقیف به معنای محکومیت لی نیست؛ این یک توقف موقت دارایی است تا زمانی که بازرسان پرونده خود را بسازند. لی متهم است که جنبه مالی عملیات کلاهبرداری ادعایی را اداره می‌کرده — حسابداری، انتقال‌ها و لایه‌بندی وجوه. دادستان‌ها می‌گویند همین نقش او را به عنصری کلیدی در تداوم این طرح تبدیل کرده بود.
مصادره ۱۴ میلیارد دلاری بیت‌کوین واقعاً به چه معناست
ایالات متحده پیش‌تر بیت‌کوین را به کنترل خود درآورده است. این همان بخشی است که ارزش توقف دارد. توقیف رمزارز مانند ضبط یک خودرو نیست — دولت باید کلیدهای خصوصی را در اختیار بگیرد یا کنترل کیف پول‌ها را به دست آورد، و پس از آن، سکه‌ها تا زمانی که دادگاه تصمیم بگیرد چه اتفاقی برایشان بیفتد در دست دولت می‌مانند. رقم ۱۴ میلیارد دلار این اقدام را در زمره بزرگ‌ترین مصادره‌هایی قرار می‌دهد که ایالات متحده تاکنون دنبال کرده است، نه فقط در حوزه رمزارز بلکه در هر کلاس دارایی. این اقدام مصادره مدنی است، یعنی دولت خود سکه‌ها را هدف گرفته، نه فقط افرادی که متهم به جابه‌جایی آنها هستند.
چرا دو کشور همزمان اقدام می‌کنند
این تصادفی نیست. پرونده‌های رمزارزی تمایل دارند از مرزها فراتر بروند چون پول از مرزها فراتر می‌رود. توقیف یک ملک در لندن توسط بریتانیا به همراه مصادره بیت‌کوین توسط آمریکا نشان می‌دهد بازرسان دو طرف از دو سر مختلف یک رد را دنبال می‌کنند: املاک و مستغلاتی که پول در آن فرود آمده، و دارایی‌های دیجیتالی که از آنجا شروع شده است. توقیف بریتانیا همچنین فشار شخصی بر لی وارد می‌کند — دارایی‌ای که نمی‌تواند به آن دست بزند، دارایی‌ای است که نمی‌تواند برای تأمین هزینه دفاع حقوقی، جابه‌جایی یا نقد کردن از آن استفاده کند. هدف حکم توقیف همین است. این مجازات نیست؛ حفظ وضع موجود است.
آنچه هنوز حل نشده است
اقدام مصادره نهایی نشده است. لی محکوم نشده و حکم توقیف یک اقدام مدنی است، نه یک حکم کیفری. پرسش کلیدی باقی‌مانده این است که آیا ایالات متحده می‌تواند زنجیره حقوقی از بیت‌کوین توقیف‌شده تا امپراتوری کلاهبرداری ادعایی را واقعاً اثبات کند — و اینکه آیا لی در دادگاه با توقیف بریتانیا مقابله خواهد کرد. فعلاً پنت‌هاوس قفل می‌ماند و حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین در دست ایالات متحده باقی می‌ماند. گام مشخص بعدی یک جلسه دادگاه درباره مصادره است که تعیین خواهد کرد دولت سکه‌ها را نگه می‌دارد یا باید آنها را بازگرداند.
