英国当局は、米国検察が約140億ドル相当のビットコインに関連づけようとしている詐欺帝国の財務を担当していたとされるThet Liが所有するロンドンのペントハウス（1200万ドル相当）を凍結した。すでに米国の管理下にあるこのビットコインは、民事没収訴訟の対象となっており、暗号資産（仮想通貨）事件としては史上最大級の資産押収の一つとなる。
ペントハウスと凍結措置
この物件はロンドンにあり、評価額は約1200万ドル。現在、英国の凍結命令の対象となっており、訴訟が進む間、Liは売却や移転、担保提供ができない。凍結はLiの有罪を意味するものではなく、捜査当局が立件を進める間の資産保全措置である。Liは、詐欺組織の資金面——会計、送金、資金の層状化——を担当していたとされている。検察は、この役割が組織の継続的な運営の中心に彼を位置づけたと主張している。
140億ドル相当のビットコイン押収が意味するもの
米国はすでにビットコインを自国の管理下に移している。ここは立ち止まって考える価値がある。暗号資産の押収は車の差し押さえとは異なり、政府は秘密鍵の保管を得るかウォレットの管理権を取得する必要があり、一度取得すれば裁判所が行方を決めるまでコインは政府の手元に置かれる。140億ドルという規模は、暗号資産に限らずあらゆる資産クラスを含めても、米国がこれまで追及してきた最大級の没収の一つとなる。没収訴訟は民事であり、政府はコインを移したとされる人物だけでなく、コインそのものを対象にしている。
なぜ2か国が同時に動くのか
これは偶然ではない。暗号資産事件は資金が国境を越えるため、国境を越えて広がる傾向がある。ロンドンの不動産に対する英国の凍結と、ビットコインに対する米国の没収は、両国の捜査当局が同じ資金の流れを別々の端から追っていることを示唆する。すなわち、資金が最終的に着地した不動産と、資金が始まったデジタル資産である。英国の凍結はLi個人にも圧力をかける。触れられない資産は、法的防御の資金調達、移転、換金に使えない資産だからだ。これが凍結命令の狙いである。罰ではなく、保全なのだ。
未解決の点
没収訴訟はまだ確定していない。Liは有罪判決を受けておらず、凍結命令は民事措置であって刑事判決ではない。重要な未解決の問いは、米国が押収したビットコインから詐欺帝国とされる組織への法的な連鎖を実際に立証できるか、そしてLiが英国の凍結措置に対して法廷で争うかどうかである。現時点では、ペントハウスは凍結されたままで、約140億ドル相当のビットコインは米国の手元にある。次の具体的なステップは没収に関する法廷審理であり、政府がコインを保持できるか、返還しなければならないかが決まる。
