جمدت السلطات 41 مليون دولار من العملات المشفرة مرتبطة بمنصة BG Wealth Sharing، وهي عملية يُشتبه في أنها تدير مخطط بونزي بقيمة 150 مليون دولار استهدف المستثمرين الأفراد. يمثل هذا التجميد، الذي أُعلن هذا الأسبوع، خطوة مهمة في تحقيق واسع النطاق يبدو أنه يتعلق بانهيار المنصة.
التجميد
صادرت سلطات إنفاذ القانون الأصول الرقمية من عدة محافظ وحسابات تبادل مرتبطة بـ BG Wealth Sharing. يمثل مبلغ 41 مليون دولار جزءًا صغيرًا فقط من الـ 150 مليون دولار التي يُزعم أن المخطط جمعها من المستثمرين. من غير الواضح أي جهات قضائية محددة نفذت الإجراء — فالسلطات لم تذكر اسمها — لكن هذه الخطوة تؤكد على استعداد متزايد بين الهيئات التنظيمية لملاحقة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة على نطاق واسع.
كيف عمل المخطط
وعدت BG Wealth Sharing المستثمرين الأفراد بعوائد ثابتة وكبيرة من خلال مزيج من روبوتات التداول ومكافآت الإحالة. على غرار هيكل بونزي النموذجي، تم دفع المستثمرين الأوائل بأموال من المودعين الجدد. سوقت العملية نفسها بكثافة عبر الإنترنت، باستخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تيليغرام للتجنيد. عندما تباطأت عمليات السحب وتوقفت في النهاية في وقت سابق من هذا العام، بدأ الضحايا في التنظيم في المنتديات وتقديم الشكاوى. يأتي رقم 150 مليون دولار من تلك الشكاوى والعمل الجنائي الأولي للمحققين.
تعمل السلطات الآن على تحديد هوية الضحايا وإخطارهم، على الرغم من أن العملية قد تستغرق أشهرًا. من المحتمل أن يتم الاحتفاظ بمبلغ 41 مليون دولار المجمد كدليل حتى انتهاء القضية. في هذه الأثناء، بدأ بعض المشاركين السابقين في BG Wealth مجموعات استرداد خاصة بهم، محاولين تتبع الأموال على السلسلة. ما زال السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان يمكن استرداد الـ 109 ملايين دولار المتبقية — وما إذا كانت أي اعتقالات وشيكة. التحقيق مستمر.
