Autoritățile au înghețat 41 de milioane de dolari în criptomonede asociate cu BG Wealth Sharing, o operațiune suspectată că ar fi derulat o schemă Ponzi de 150 de milioane de dolari care a vizat investitorii individuali. Înghețarea, anunțată săptămâna aceasta, marchează un pas semnificativ într-o investigație amplă privind colapsul platformei.
Înghețarea
Forțele de ordine au confiscat activele digitale din mai multe portofele și conturi de schimb legate de BG Wealth Sharing. Cei 41 de milioane de dolari reprezintă doar o fracțiune din suma estimată de 150 de milioane pe care schema ar fi colectat-o de la investitori. Nu este clar care jurisdicții au efectuat acțiunea — autoritățile nu s-au identificat — dar măsura subliniază o disponibilitate tot mai mare a autorităților de reglementare de a acționa împotriva fraudelor legate de criptomonede la scară largă.
Cum funcționa schema
BG Wealth Sharing promitea investitorilor individuali randamente constante și peste medie printr-un mix de roboți de tranzacționare și bonusuri de recomandare. Tipic unei structuri Ponzi, participanții timpurii erau plătiți cu banii deponenților mai noi. Operațiunea se promova intens online, folosind influenceri din social media și grupuri Telegram pentru a recruta. Când retragerile au încetinit și, în cele din urmă, s-au oprit la începutul acestui an, victimele au început să se organizeze pe forumuri și să depună plângeri. Cifra de 150 de milioane de dolari provine din aceste plângeri și din munca criminalistică preliminară a investigatorilor.
Autoritățile lucrează acum pentru a identifica și notifica victimele, deși procesul ar putea dura luni de zile. Cei 41 de milioane de dolari înghețați vor fi probabil păstrați ca probe până la finalizarea cazului. Între timp, unii foști participanți la BG Wealth și-au format propriile grupuri de recuperare, încercând să urmărească fondurile pe blockchain. Dacă restul de 109 milioane de dolari pot fi recuperați — și dacă sunt iminente arestări — rămâne întrebarea deschisă. Ancheta este în curs.
