مقامات ۴۱ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با «بیجی ولث شرینگ» (BG Wealth Sharing) را مسدود کردهاند؛ طرحی که مظنون به اجرای یک کلاهبرداری پانزی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار با هدف سرمایهگذاران خرد است. این مسدودسازی که این هفته اعلام شد، گامی مهم در تحقیقات گستردهای است که به نظر میرسد درباره فروپاشی این پلتفرم انجام میشود.
مسدودسازی
نیروهای انتظامی داراییهای دیجیتال را از چندین کیف پول و حساب صرافی مرتبط با بیجی ولث شرینگ ضبط کردند. مبلغ ۴۱ میلیون دلار تنها بخشی از ۱۵۰ میلیون دلار تخمینی است که این طرح ظاهراً از سرمایهگذاران جمعآوری کرده است. مشخص نیست کدام حوزه قضایی خاص این اقدام را انجام داده است - مقامات خود را معرفی نکردهاند - اما این حرکت نشاندهنده تمایل فزاینده نهادهای نظارتی برای مقابله با کلاهبرداریهای مرتبط با ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ است.
نحوه کار این طرح
بیجی ولث شرینگ به سرمایهگذاران خرد وعده بازدهی ثابت و فراتر از حد معمول را از طریق ترکیبی از رباتهای معاملهگر و پاداشهای ارجاعی میداد. مطابق ساختار پانزی، شرکتکنندگان اولیه با پول سپردهگذاران جدیدتر پرداخت میشدند. این عملیات به شدت به صورت آنلاین بازاریابی میکرد و از اینفلوئنسرهای رسانههای اجتماعی و گروههای تلگرام برای جذب استفاده مینمود. هنگامی که برداشتها کند شد و سرانجام در اوایل سال جاری متوقف گردید، قربانیان شروع به سازماندهی در انجمنها و ثبت شکایت کردند. رقم ۱۵۰ میلیون دلار از این شکایات و بررسیهای اولیه پزشکی قانونی محققان به دست آمده است.
مقامات در حال کار برای شناسایی و اطلاعرسانی به قربانیان هستند، هرچند این فرآیند ممکن است ماهها طول بکشد. مبلغ ۴۱ میلیون دلار مسدود شده احتمالاً تا پایان پرونده به عنوان مدرک نگه داشته میشود. در همین حال، برخی از شرکتکنندگان سابق بیجی ولث شرینگ گروههای بازیابی خود را راهاندازی کردهاند و سعی در ردیابی وجوه در زنجیره دارند. اینکه آیا ۱۰۹ میلیون دلار باقیمانده قابل بازیابی است و آیا دستگیریهایی در راه است، همچنان سوالی بیپاسخ است. تحقیقات ادامه دارد.
