רשויות הקפיאו 41 מיליון דולר במטבעות קריפטו הקשורים ל-BG Wealth Sharing, פעולה החשודה כניהול תוכנית פונזי בשווי 150 מיליון דולר שכוונה נגד משקיעים פרטיים. ההקפאה, שהוכרזה השבוע, מהווה צעד משמעותי במה שנראה כחקירה רחבת היקף של קריסת הפלטפורמה.
ההקפאה
רשויות אכיפת החוק תפסו את הנכסים הדיגיטליים מארנקים וחשבונות בורסה מרובים המקושרים ל-BG Wealth Sharing. 41 מיליון הדולר מייצגים רק חלק קטן מהסכום המוערך של 150 מיליון דולר שהתוכנית גבתה ממשקיעים, לפי הדיווחים. לא ברור אילו תחומי שיפוט ביצעו את הפעולה — הרשויות לא חשפו את זהותן — אך המהלך מדגיש נכונות גוברת בקרב רגולטורים לפעול נגד הונאה הקשורה לקריפטו בהיקפים גדולים.
כיצד פעלה התוכנית
BG Wealth Sharing הבטיחה למשקיעים פרטיים תשואות קבועות וגבוהות באמצעות שילוב של בוטים למסחר ובונוסי הפניה. באופן אופייני למבנה פונזי, משתתפים מוקדמים קיבלו תשלומים מכספי מפקידים חדשים. הפעולה שווקה בכבדות באינטרנט, תוך שימוש במשפיעני רשתות חברתיות ובקבוצות טלגרם לגיוס משתתפים. כאשר המשיכות האטו ובסופו של דבר נעצרו מוקדם יותר השנה, קורבנות החלו להתארגן בפורומים ולהגיש תלונות. הנתון של 150 מיליון דולר מבוסס על תלונות אלו ועל עבודה פורנזית ראשונית של חוקרים.
הרשויות פועלות כעת לזהות ולהודיע לקורבנות, אם כי התהליך עשוי להימשך חודשים. 41 מיליון הדולר שהוקפאו יוחזקו ככל הנראה כראיה עד לסיום התיק. בינתיים, חלק ממשתתפי BG Wealth לשעבר הקימו קבוצות התאוששות משלהן, המנסות לאתר כספים על גבי הבלוקצ'יין. האם ניתן יהיה להחזיר את 109 מיליון הדולר הנותרים — והאם מעצרים קרובים — נותרה השאלה הפתוחה. החקירה נמשכת.
