Las autoridades han congelado $41 millones en criptomonedas vinculados a BG Wealth Sharing, una operación sospechosa de dirigir un esquema Ponzi de $150 millones que tenía como objetivo a inversores minoristas. El congelamiento, anunciado esta semana, marca un paso significativo en lo que parece ser una investigación exhaustiva sobre el colapso de la plataforma.
El congelamiento
Las fuerzas del orden incautaron los activos digitales de múltiples carteras y cuentas de intercambio vinculadas a BG Wealth Sharing. Los $41 millones representan solo una fracción de los $150 millones estimados que el esquema supuestamente recaudó de los inversores. No está claro qué jurisdicciones específicas llevaron a cabo la acción — las autoridades no se han identificado — pero la medida subraya una creciente disposición entre los reguladores para perseguir el fraude vinculado a las criptomonedas a gran escala.
Cómo funcionaba el esquema
BG Wealth Sharing prometía a los inversores minoristas rendimientos constantes y desorbitados mediante una combinación de bots de trading y bonificaciones por referidos. Típico de una estructura Ponzi, los primeros participantes recibían pagos con el dinero de nuevos depositantes. La operación se promocionaba intensamente en línea, utilizando influencers de redes sociales y grupos de Telegram para reclutar. Cuando los retiros se ralentizaron y finalmente se detuvieron a principios de este año, las víctimas comenzaron a organizarse en foros y a presentar quejas. La cifra de $150 millones proviene de esas quejas y del trabajo forense preliminar de los investigadores.
Las autoridades ahora están trabajando para identificar y notificar a las víctimas, aunque el proceso podría llevar meses. Los $41 millones congelados probablemente se mantendrán como evidencia hasta que concluya el caso. Mientras tanto, algunos antiguos participantes de BG Wealth han formado sus propios grupos de recuperación, intentando rastrear fondos en la cadena de bloques. Si los $109 millones restantes pueden recuperarse — y si hay arrestos inminentes — sigue siendo la pregunta abierta. La investigación está en curso.
