As autoridades congelaram US$ 41 milhões em criptomoedas conectadas ao BG Wealth Sharing, uma operação suspeita de administrar um esquema Ponzi de US$ 150 milhões que visava investidores de varejo. O congelamento, anunciado esta semana, marca um passo significativo no que parece ser uma investigação abrangente sobre o colapso da plataforma.
O congelamento
As forças de segurança apreenderam os ativos digitais de várias carteiras e contas de exchanges ligadas ao BG Wealth Sharing. Os US$ 41 milhões representam apenas uma fração dos estimados US$ 150 milhões que o esquema supostamente coletou de investidores. Não está claro quais jurisdições específicas realizaram a ação — as autoridades não se identificaram — mas a medida ressalta uma crescente disposição entre os reguladores de perseguir fraudes ligadas a criptomoedas em grande escala.
Como o esquema funcionava
O BG Wealth Sharing prometia a investidores de varejo retornos estáveis e acima da média através de uma combinação de bots de negociação e bônus de indicação. Típico de uma estrutura Ponzi, os primeiros participantes eram pagos com o dinheiro de novos depositantes. A operação se promovia fortemente online, usando influenciadores de mídias sociais e grupos do Telegram para recrutar. Quando as retiradas desaceleraram e eventualmente pararam no início deste ano, as vítimas começaram a se organizar em fóruns e registrar reclamações. O valor de US$ 150 milhões vem dessas reclamações e do trabalho forense preliminar dos investigadores.
As autoridades agora estão trabalhando para identificar e notificar as vítimas, embora o processo possa levar meses. Os US$ 41 milhões congelados provavelmente serão mantidos como evidência até a conclusão do caso. Enquanto isso, alguns ex-participantes do BG Wealth iniciaram seus próprios grupos de recuperação, tentando rastrear fundos na blockchain. Se os US$ 109 milhões restantes podem ser recuperados — e se alguma prisão é iminente — continua sendo a questão em aberto. A investigação está em andamento.
