अधिकारियों ने 150 मिलियन डॉलर की संदिग्ध पोंजी स्कीम से जुड़े 41 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज किया

अधिकारियों ने BG Wealth Sharing से जुड़े 41 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया है। यह संगठन 150 मिलियन डॉलर की पोंजी स्कीम चलाने का संदिग्ध है, जिसने खुदरा निवेशकों को निशाना बनाया था। इस हफ्ते घोषित इस फ्रीजिंग से प्लेटफॉर्म के पतन की जांच में एक अहम कदम उठाया गया है।

फ्रीज

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने BG Wealth Sharing से जुड़े कई वॉलेट और एक्सचेंज खातों से डिजिटल संपत्तियां जब्त कीं। 41 मिलियन डॉलर की राशि उस अनुमानित 150 मिलियन डॉलर का एक छोटा सा हिस्सा है, जो स्कीम ने निवेशकों से इकट्ठा किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि किस विशेष अधिकार क्षेत्र ने यह कार्रवाई की — अधिकारियों ने अपनी पहचान नहीं बताई है — लेकिन यह कदम बड़े पैमाने पर क्रिप्टो से जुड़ी धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए नियामकों की बढ़ती इच्छा को दर्शाता है।

स्कीम कैसे काम करती थी

BG Wealth Sharing ने ट्रेडिंग बॉट और रेफरल बोनस के मिश्रण के ज़रिए खुदरा निवेशकों को स्थिर और असाधारण रिटर्न का वादा किया। पोंजी संरचना की विशेषता के अनुसार, शुरुआती प्रतिभागियों को नए जमाकर्ताओं के पैसे से भुगतान किया गया। यह संगठन ऑनलाइन भारी मार्केटिंग करता था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टेलीग्राम समूहों का उपयोग करके भर्ती करता था। जब इस साल की शुरुआत में निकासी धीमी हुई और अंततः बंद हो गई, तो पीड़ितों ने फोरम पर संगठित होना और शिकायत दर्ज करना शुरू कर दिया। 150 मिलियन डॉलर का आंकड़ा उन शिकायतों और जांचकर्ताओं के प्रारंभिक फॉरेंसिक कार्य से आया है।

अधिकारी अब पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें सूचित करने का काम कर रहे हैं, हालांकि इस प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं। फ्रीज किए गए 41 मिलियन डॉलर को संभवतः मामले के समाप्त होने तक सबूत के रूप में रखा जाएगा। इस बीच, कुछ पूर्व BG Wealth प्रतिभागियों ने अपने स्वयं के रिकवरी समूह बनाए हैं, जो ऑन-चेन फंड को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शेष 109 मिलियन डॉलर वसूल किए जा सकते हैं — और क्या कोई गिरफ्तारी आसन्न है — यह खुला प्रश्न बना हुआ है। जांच जारी है।