Yetkililer, perakende yatırımcıları hedef alan 150 milyon dolarlık bir Ponzi sistemi yürüttüğünden şüphelenilen BG Wealth Sharing'e bağlı 41 milyon dolar değerindeki kripto parayı dondurdu. Bu hafta duyurulan dondurma işlemi, platformun çöküşüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Dondurma işlemi
Kolluk kuvvetleri, BG Wealth Sharing ile bağlantılı birden fazla cüzdan ve borsa hesabındaki dijital varlıklara el koydu. 41 milyon dolar, planın yatırımcılardan topladığı tahmini 150 milyon doların yalnızca bir kısmını temsil ediyor. Hangi belirli yargı bölgelerinin bu eylemi gerçekleştirdiği net değil — yetkililer kendilerini açıklamadı — ancak bu hamle, düzenleyicilerin büyük ölçekli kripto bağlantılı dolandırıcılıklara karşı artan bir isteklilik gösterdiğinin altını çiziyor.
Plan nasıl işledi
BG Wealth Sharing, perakende yatırımcılara ticaret botları ve yönlendirme bonusları karışımı yoluyla istikrarlı, yüksek getiriler vaat etti. Bir Ponzi yapısının tipik özelliği olarak, ilk katılımcılara daha sonraki yatırımcıların parasıyla ödeme yapıldı. Operasyon, sosyal medya fenomenleri ve Telegram gruplarını kullanarak çevrimiçi ortamda yoğun bir şekilde tanıtım yaptı. Bu yılın başlarında para çekme işlemleri yavaşlayıp nihayet durduğunda, mağdurlar forumlarda örgütlenmeye ve şikayetlerde bulunmaya başladı. 150 milyon dolarlık rakam, bu şikayetlerden ve müfettişlerin ön adli çalışmalarından geliyor.
Yetkililer şimdi mağdurları tespit etmek ve bilgilendirmek için çalışıyor, ancak bu süreç aylar sürebilir. Dondurulan 41 milyon dolar, dava sonuçlanana kadar büyük olasılıkla delil olarak tutulacak. Bu arada, bazı eski BG Wealth katılımcıları, zincir üzerinde fonları izlemeye çalışarak kendi kurtarma gruplarını kurdu. Kalan 109 milyon doların kurtarılıp kurtarılamayacağı ve herhangi bir tutuklamanın yakın olup olmadığı hala cevaplanmamış bir soru. Soruşturma devam ediyor.
