Власти заморозили $41 млн в криптовалюте, связанной с BG Wealth Sharing — организацией, подозреваемой в проведении схемы Понци на $150 млн, нацеленной на розничных инвесторов. Заморозка, объявленная на этой неделе, является важным шагом в рамках масштабного расследования краха платформы.
Заморозка
\nПравоохранительные органы изъяли цифровые активы с нескольких кошельков и биржевых счетов, связанных с BG Wealth Sharing. $41 млн составляют лишь часть от оценочных $150 млн, которые, по сообщениям, схема собрала с инвесторов. Неясно, какие именно юрисдикции провели эту операцию — власти не назвали себя, — но этот шаг подчеркивает растущую готовность регуляторов бороться с мошенничеством в криптовалюте в крупных масштабах.
Как работала схема
\nBG Wealth Sharing обещал розничным инвесторам стабильную сверхдоходность за счет сочетания торговых ботов и реферальных бонусов. Как и в типичной схеме Понци, первые участники получали выплаты за счет денег новых вкладчиков. Организация активно рекламировала себя в интернете, используя инфлюенсеров в соцсетях и группы в Telegram для привлечения клиентов. Когда вывод средств замедлился, а затем и вовсе прекратился в начале этого года, пострадавшие начали объединяться на форумах и подавать жалобы. Цифра в $150 млн взята из этих жалоб и предварительных судебно-бухгалтерских исследований следователей.
\nВласти сейчас работают над идентификацией и уведомлением пострадавших, хотя этот процесс может занять месяцы. Замороженные $41 млн, скорее всего, будут храниться в качестве улик до завершения дела. Тем временем некоторые бывшие участники BG Wealth создали собственные группы по возврату средств, пытаясь отследить средства в блокчейне. Остается открытым вопрос, можно ли вернуть оставшиеся $109 млн и будут ли в ближайшее время произведены аресты. Расследование продолжается.
