قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) شكوى جنائية ضد Bitkub Online ومديرين سابقين في 23 يوليو، متهمة المنصة بتقديم تقارير يومية كاذبة عن صافي رأس المال أخفت سرقة عام 2021 لأصول عملاء بقيمة حوالي 1.7 مليار باهت (53 مليون دولار). وتتهم الشكوى، التي نُشرت هذا الأسبوع، المديرين السابقين ساكولكورن ساكافي وثاويساب راوان بالتوقيع على تقارير أظهرت عدم وجود تغيير جوهري في أرصدة الأصول بين مايو وأكتوبر 2021، وذلك بعد هجوم إلكتروني في مايو استنزف أموال العملاء عبر 16 عملة رقمية.
التقارير المزعومة الكاذبة
تقول هيئة الأوراق المالية إن تقارير Bitkub من النموذج DA 1 للفترة من 10 مايو إلى 30 أكتوبر 2021 أظهرت عدم تغير في رصيد الأصول، وهي الفترة التي تلت السرقة مباشرة. وترى الهيئة أن هذا يشكل تقارير كاذبة. ووفقًا لمعلومات لاحقة، لم تبدأ المنصة في شراء أصول رقمية بديلة حتى 31 أكتوبر 2021. لا تحدد الشكوى العملات الرقمية التي سُرقت، لكن القيمة الإجمالية بلغت حوالي 1.7 مليار باهت.
تفسير Bitkub
أقرت Bitkub بأن المسؤولين عن الإفصاح اختاروا عدم الكشف عن السرقة، بهدف منع تهافت البنوك أثناء قيام المنصة باستبدال الأصول. وتنفي الشركة أن المتهمين تصرفوا بطريقة احتيالية. وتقول Bitkub إن المؤسسين المشاركين تحملوا الخسارة بشراء نفس العملات الرقمية بنفس الكميات. وتصر المنصة على أنها ولا عملاءها تعرضوا لخسائر في الأصول نتيجة الحادثة.
في تحديث منفصل من سبتمبر 2025، قالت هيئة الأوراق المالية إن الأصول الرقمية للعملاء المحتفظ بها لدى Bitkub كانت آمنة وكاملة حتى 8 سبتمبر 2025. لكن هذا لا يحسم مزاعم التقارير لعام 2021.
المسار القانوني المقبل
لا تزال المزاعم غير محكومة. سيقوم مسؤول تحقيق بالتحقيق واتخاذ قرار بشأن التوصية بالملاحقة القضائية. إذا أوصى بذلك، سينظر المدعي العام ثم المحكمة في القضية. قد تستغرق هذه العملية أشهرًا. في الوقت الحالي، تُعد الشكوى أول خطوة رسمية في معركة قانونية قد تطول حول كيفية تعامل المنصة مع واحدة من أكبر سرقات العملات الرقمية في تايلاند.
