थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने 23 जुलाई को Bitkub Online और दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक्सचेंज ने झूठी दैनिक शुद्ध पूंजी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 2021 में ग्राहक संपत्ति की लगभग 1.7 बिलियन baht ($53 मिलियन) की चोरी छिपाई गई थी। इस सप्ताह सार्वजनिक की गई शिकायत में पूर्व निदेशकों Sakolkorn Sakavee और Thaweesap Rawan पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उन रिपोर्टों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें मई से अक्टूबर 2021 तक संपत्ति शेष में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाया गया — भले ही मई में एक साइबर हमले ने 16 क्रिप्टोकरेंसी में ग्राहकों के फंड खत्म कर दिए थे।
कथित झूठी रिपोर्टें
SEC का कहना है कि 10 मई से 30 अक्टूबर 2021 तक Bitkub के फॉर्म DA 1 की रिपोर्टों में संपत्ति शेष में कोई बदलाव नहीं दिखाया गया। यह चोरी के तुरंत बाद की अवधि है। नियामक का तर्क है कि यह झूठी रिपोर्टिंग के बराबर है। बाद की जानकार
