רשות ניירות הערך של תאילנד (SEC) הגישה תלונה פלילית נגד Bitkub Online ושני דירקטורים לשעבר ב-23 ביולי, בטענה שהבורסה הגישה דוחות הון נקי יומיים כוזבים שהסתירו גניבה של כ-1.7 מיליארד באט (53 מיליון דולר) מנכסי לקוחות שאירעה ב-2021. התלונה, שפורסמה השבוע, מאשימה את הדירקטורים לשעבר סקולקורן סקווי ותוויסאפ ראוון בחתימה על דוחות שלא הראו שינוי מהותי ביתרות הנכסים ממאי עד אוקטובר 2021 – גם לאחר שמתקפת סייבר במאי רוקנה כספי לקוחות ב-16 מטבעות קריפטוגרפיים.
הדוחות הכוזבים לכאורה
ה-SEC טוענת כי דוחות Form DA 1 של Bitkub מ-10 במאי עד 30 באוקטובר 2021 לא הראו שינוי ביתרת הנכסים. זה התקופה שמיד לאחר הגניבה. הרגולטור טוען כי מדובר בדיווח כוזב. הבורסה לא החלה לרכוש נכסים דיגיטליים חלופיים עד 31 באוקטובר 2021, לפי מידע מאוחר יותר. התלונה אינה מפרטת אילו מטבעות קריפטוגרפיים נגנבו, אך הסכום הכולל עמד על כ-1.7 מיליארד באט.
הסבר של Bitkub
Bitkub הודתה כי האחראים על הגילויים בחרו שלא לחשוף את הגניבה. המטרה הייתה למנוע משיכת פיקדונות המונית בזמן שהבורסה החליפה את הנכסים. החברה חולקת על כך שהנאשמים פעלו במרמה. Bitkub אומרת כי מייסדיה השותפים ספגו את ההפסד על ידי רכישת אותם מטבעות קריפטוגרפיים באותן כמויות. הבורסה מתעקשת כי לא נגרמו הפסדי נכסים לחברה או ללקוחותיה מהאירוע.
בעדכון נפרד מספטמבר 2025, ה-SEC מסרה כי הנכסים הדיגיטליים של הלקוחות המוחזקים ב-Bitkub היו בטוחים ושלמים נכון ל-8 בספטמבר 2025. עם זאת, הדבר אינו מיישב את ההאשמות בדבר הדיווח מ-2021.
ההליך המשפטי הצפוי
ההאשמות טרם הוכרעו. חוקר רשמי יחקור ויחליט אם להמליץ על העמדה לדין. אם כן, תובע ציבורי ולאחר מכן בית משפט ידונו בתיק. תהליך זה עשוי להימשך חודשים. לעת עתה, התלונה היא הצעד הרשמי הראשון במאבק משפטי שעלול להיות ארוך בנוגע לאופן שבו הבורסה טיפלה באחת הגניבות הגדולות ביותר של מטבעות קריפטוגרפיים בתאילנד.
