Предполагаемые ложные отчеты
SEC утверждает, что отчеты Bitkub по форме DA 1 с 10 мая по 30 октября 2021 года не показывали изменений в остатках активов. Это период сразу после кражи. Регулятор считает, что это является ложной отчетностью. Согласно последующей информации, биржа начала приобретать замещающие цифровые активы только 31 октября 2021 года. В жалобе не уточняется, какие именно криптовалюты были украдены, но общая сумма составила около 1,7 миллиарда бат.
Объяснение Bitkub
Bitkub признала, что сотрудники, ответственные за раскрытие информации, решили не сообщать о краже. Целью было предотвратить банковскую панику, пока биржа заменяла активы. Компания оспаривает, что обвиняемые лица действовали мошеннически. Bitkub заявляет, что ее сооснователи покрыли убытки, купив те же криптовалюты в тех же количествах. Биржа настаивает, что ни компания, ни ее клиенты не понесли потерь активов в результате инцидента.
В отдельном обновлении от сентября 2025 года SEC сообщила, что цифровые активы клиентов, хранящиеся на Bitkub, были в безопасности и в полном объеме по состоянию на 8 сентября 2025 года. Однако это не решает вопрос об обвинениях в ложной отчетности за 2021 год.
Дальнейший юридический путь
Обвинения пока не рассмотрены в суде. Должностное лицо, проводящее расследование, изучит дело и решит, рекомендовать ли возбуждение уголовного преследования. Если да, то дело будет рассмотрено государственным обвинителем, а затем судом. Этот процесс может занять несколько месяцев. На
