สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทยได้ยื่นฟ้องทางอาญาต่อ Bitkub Online และอดีตกรรมการสองคนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวยื่นรายงานเงินทุนสุทธิรายวันที่เป็นเท็จ ซึ่งปกปิดการโจรกรรมสินทรัพย์ของลูกค้าในปี 2021 มูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านบาท (53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คำฟ้องที่เปิดเผยต่อสาธารณะในสัปดาห์นี้กล่าวหาว่าอดีตกรรมการ Sakolkorn Sakavee และ Thaweesap Rawan ลงนามในรายงานที่แสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยอดคงเหลือของสินทรัพย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2021 แม้จะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ในเดือนพฤษภาคมที่ทำให้เงินทุนของลูกค้าหายไปใน 16 สกุลเงินดิจิทัลก็ตาม
รายงานเท็จที่ถูกกล่าวหา
ก.ล.ต. ระบุว่ารายงานแบบ DA 1 ของ Bitkub ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมถึง 30 ตุลาคม 2021 แสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการโจรกรรมทันที ผู้กำกับดูแลโต้แย้งว่านั่นถือเป็นการรายงานเท็จ แพลตฟอร์มไม่ได้เริ่มหาสินทรัพย์ดิจิทัลมาทดแทนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2021 ตามข้อมูลที่ได้รับในภายหลัง คำฟ้องไม่ได้ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลใดถูกขโมย แต่ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 1.7 พันล้านบาท
คำชี้แจงของ Bitkub
Bitkub ยอมรับว่าบุคลากรที่รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเลือกที่จะไม่เปิดเผยการโจรกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแห่ถอนเงินในขณะที่แพลตฟอร์มกำลังหาสินทรัพย์มาทดแทน บริษัทปฏิเสธว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหากระทำการฉ้อโกง Bitkub ระบุว่าผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทรับภาระขาดทุนด้วยการซื้อสกุลเงินดิจิทัลชนิดเดียวกันในปริมาณเท่าเดิม แพลตฟอร์มยืนยันว่าทั้งบริษัทและลูกค้าไม่ได้รับความเสียหายต่อสินทรัพย์จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ในการอัปเดตแยกต่างหากจากเดือนกันยายน 2025 ก.ล.ต. ระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ถือโดย Bitkub ปลอดภัยและครบถ้วน ณ วันที่ 8 กันยายน 2025 อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ได้ยุติข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรายงานในปี 2021
เส้นทางกฎหมายที่รออยู่
ข้อกล่าวหายังคงไม่ได้รับการวินิจฉัย เจ้าหน้าที่สอบสวนจะดำเนินการสอบสวนและตัดสินใจว่าจะเสนอให้ดำเนินคดีหรือไม่ หากดำเนินการ อัยการและศาลจะพิจารณาคดีต่อไป กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายเดือน สำหรับตอนนี้ คำฟ้องนี้เป็นขั้นตอนแรกอย่างเป็นทางการในการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจยืดเยื้อเกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มจัดการกับการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของไทย
