Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 23 Temmuz'da Bitkub Online ve iki eski yönetici hakkında, müşteri varlıklarındaki yaklaşık 1,7 milyar bahtlık (53 milyon dolar) bir hırsızlığı gizleyen sahte net sermaye raporları sundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Şikayet, bu hafta kamuoyuna açıklandı. SEC, eski yöneticiler Sakolkorn Sakavee ve Thaweesap Rawan'ı, Mayıs-Ekim 2021 arasında varlık bakiyelerinde önemli bir değişiklik olmadığını gösteren raporlara imza atmakla suçluyor. Oysa Mayıs ayında yaşanan bir siber saldırı, 16 farklı kripto para birimindeki müşteri fonlarını çalmıştı.
İddia edilen sahte raporlar
SEC, Bitkub'un 10 Mayıs - 30 Ekim 2021 tarihleri arasındaki DA-1 formundaki raporlarının varlık bakiyesinde herhangi bir değişiklik göstermediğini belirtiyor. Bu dönem, hırsızlığın hemen sonrasına denk geliyor. Regülatör, bunun yanlış raporlama anlamına geldiğini savunuyor. Daha sonra gelen bilgilere göre, borsa 31 Ekim 2021'e kadar çalınan dijital varlıkların yerine yenilerini tedarik etmeye başlamamış. Şikayette hangi kripto paraların çalındığı belirtilmese de toplam miktar yaklaşık 1,7 milyar baht.
Bitkub'un açıklaması
Bitkub, açıklamalardan sorumlu personelin hırsızlığı ifşa etmemeyi tercih ettiğini kabul etti. Amaç, borsanın kayıp varlıkları yerine koyarken bir mevduat kaçışını (bank run) önlemekti. Şirket, suçlanan kişilerin dolandırıcılık niyetiyle hareket ettiğini reddediyor. Bitkub, kurucu ortaklarının aynı kripto paraları aynı miktarlarda satın alarak zararı üstlendiğini söylüyor. Borsa, ne şirketin ne de müşterilerinin bu olaydan varlık kaybı yaşadığını ısrarla belirtiyor.
Eylül 2025'te yapılan ayrı bir güncellemede SEC, Bitkub tarafından tutulan müşteri dijital varlıklarının 8 Eylül 2025 itibarıyla güvende ve eksiksiz olduğunu söyledi. Ancak bu, 2021 yılına ait raporlama iddialarını çözmüyor.
Yasal süreç
İddialar henüz yargı önüne taşınmış değil. Bir soruşturma görevlisi konuyu inceleyecek ve kovuşturma tavsiyesinde bulunup bulunmayacağına karar verecek. Eğer tavsiye edilirse, kamu savcısı ve ardından bir mahkeme davayı ele alacak. Bu süreç aylar sürebilir. Şimdilik, suç duyurusu, borsanın Tayland'ın en büyük kripto hırsızlıklarından birini nasıl ele aldığına dair uzun bir hukuki mücadelenin ilk resmi adımı.
