Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Bursave i Tajlandës (SEC) paraqiti një ankesë penale kundër Bitkub Online dhe dy ish-drejtorëve më 23 korrik, duke pretenduar se shkëmbimi paraqiti raporte të rreme ditore të kapitalit neto që fshehën një vjedhje të vitit 2021 prej rreth 1.7 miliardë baht (53 milionë dollarë) të aseteve të klientëve. Ankesa, e bërë publike këtë javë, akuzon ish-drejtorët Sakolkorn Sakavee dhe Thaweesap Rawan për nënshkrimin e raporteve që nuk tregonin asnjë ndryshim material në bilancet e aseteve nga maji deri në tetor 2021 – edhe pas një sulmi kibernetik në maj që zbrazi fondet e klientëve në 16 kriptomonedha.
Raportet e pretenduara të rreme
SEC thotë se raportet Forma DA 1 të Bitkub nga 10 maji deri më 30 tetor 2021 nuk treguan asnjë ndryshim në bilancin e aseteve. Kjo është periudha menjëherë pas vjedhjes. Rregullatori argumenton se kjo përbën raportim të rremë. Shkëmbimi nuk filloi të siguronte asete dixhitale zëvendësuese deri më 31 tetor 2021, sipas informacioneve të mëvonshme. Ankesa nuk specifikon se cilat kriptomonedha u vodhën, por totali ishte rreth 1.7 miliardë baht.
Shpjegimi i Bitkub
Bitkub pranoi se personeli përgjegjës për zbulimet zgjodhi të mos zbulonte vjedhjen. Qëllimi ishte të parandalohej një tërheqje masive bankare ndërsa shkëmbimi zëvendësonte asetet. Kompania kundërshton se individët e akuzuar kanë vepruar në mënyrë mashtruese. Bitkub thotë se bashkëthemeluesit e saj absorbuan humbjen duke blerë të njëjtat kriptomonedha në të njëjtat sasi. Shkëmbimi këmbëngul se as kompania dhe as klientët e saj nuk pësuan humbje asetesh nga incidenti.
Në një përditësim të veçantë nga shtatori 2025, SEC tha se asetet dixhitale të klientëve të mbajtura nga Bitkub ishin të sigurta dhe të plota që nga 8 shtatori 2025. Megjithatë, kjo nuk i zgjidh akuzat e raportimit të vitit 2021.
Rruga ligjore përpara
Akuza mbeten të pa gjykuara. Një zyrtar hetues do të hetojë dhe do të vendosë nëse rekomandon ndjekje penale. Nëse po, një prokuror publik dhe më pas një gjykatë do të shqyrtojnë çështjen. Ky proces mund të zgjasë muaj. Për momentin, ankesa është hapi i parë formal në atë që mund të jetë një betejë e gjatë ligjore mbi mënyrën se si shkëmbimi trajtoi një nga vjedhjet më të mëdha të kriptomonedhave në Tajlandë.
