وجه المدعون العامون في سيول بكوريا الجنوبية اتهامات لخمسة أشخاص في أول قضية جنائية في البلاد مرتبطة بعملية احتيال من نوع 'سحب البساط' في التمويل اللامركزي (DeFi). يُزعم أن المشتبه بهم سحبوا السيولة من مجمع رمز CATFI على بورصة لامركزية قائمة على سولانا، مما تسبب في خسائر بقيمة 900 مليون وون لـ 256 مستثمرًا. تمثل هذه القضية أول استخدام لقانون حماية الأصول الافتراضية ضد نشاط بورصة لامركزية فقط.
الضخ والتفريغ في 26 ساعة
يقول المدعون إن المجموعة استخدمت التداول الدائري والصفقات الوهمية لتضخيم سعر CATFI بمقدار 1,001 مرة خلال يوم واحد. استولوا على أرباح بقيمة 400 مليون وون بينما بقي المستثمرون مع رموز بلا قيمة. المشتبه به الرئيسي، بارك الملقب بـ 'أب الإيثيريوم'، أدار العملية مع أربعة شركاء. أحدهم ساعد زعيم العصابة على الاختباء لمدة ثلاثة أشهر بتغيير مظهره.
لماذا تختلف هذه القضية
على عكس الإجراءات التنفيذية السابقة ضد بورصة بيثومب أو مخططات رمز ACE، استهدفت هذه الملاحقة القضائية نشاطًا خالصًا على السلسلة. طبق المدعون قانون حماية الأصول الافتراضية دون الحاجة إلى بورصة مركزية. يثبت ذلك أن معاملات البلوكشين وحدها يمكن أن تؤدي إلى تهم جنائية بموجب القانون الكوري. مشتبهان يواجهان الاحتجاز بتهمة التلاعب بالسوق، بينما حصل اثنان آخران على أوامر اتهام لمساعدة بارك في تجنب القبض.
مطاردة الأشباح على السلسلة
تتبع المحققون الجناة باستخدام تجميع المحافظ وتحليل الأنماط. قاموا بمطابقة معاملات الخروج النقدي مع بيانات 'اعرف عميلك' من البورصات المركزية لتحديد المشتبه بهم. جاء الاختراق بربط الأرباح غير المشروعة بهويات حقيقية عبر تحويلات العملات المستقرة. نجح هذا النهج الجنائي حيث كانت الطبيعة اللامركزية للبورصات اللامركزية تخلق ملاذات آمنة في السابق.
يجب على المدعين الآن إثبات أن أفعال البلوكشين تشكل احتيالًا دون أي مشغل مركزي. من المتوقع أن تحدد المحكمة موعدًا للمحاكمة خلال 60 يومًا، بينما يضع الإطار التنظيمي لكوريا الجنوبية لعام 2026 التمويل اللامركزي تحت المجهر.
