ソウルの韓国検察は、DeFiラグプルに関連した国内初の刑事事件で5人を起訴した。容疑者らはSolanaのDEX上でCATFIトークンの流動性プールから資金を引き抜き、256人の投資家に9億ウォンの損害を与えたとされる。これは、分散型取引所単独の活動に対して仮想資産ユーザー保護法が初めて適用された事例となる。
26時間のポンプ・アンド・ダンプ
検察によると、グループは循環取引と仮装売買（ウォッシュトレード）を用いて、CATFIの価格を1日で1,001倍にまで吊り上げた。彼らは4億ウォンの利益を搾取し、投資家は無価値なトークンを抱え込むことになった。主犯格のPark（別名「Eth Father」）は4人の共犯者とともに計画を実行した。1人の共犯者は、容疑者の変装を手助けし、3か月間逃亡を助けた。
この事件が異例である理由
過去のBithumbやACEトークン関連の摘発とは異なり、本件は純粋なオンチェーン活動を標的にしたものである。検察は、集中型取引所を介さずに仮想資産ユーザー保護法を適用した。これは韓国法の下で、ブロックチェーン上の取引のみで刑事告訴が可能であることを示している。2人の容疑者は市場操作で拘留され、他の2人はParkの逮捕幇助で起訴命令を受けた。
チェーン上の幽霊を追跡
捜査当局は、ウォレットクラスタリングとパターン分析を用いて犯人を追跡した。彼らは、オフランプ取引と集中型取引所のKYCデータを照合し、容疑者を特定した。突破口は、ステーブルコインの変換を通じて不正利益を実世界の個人情報に結びつけたことで生まれた。このフォレンジック手法は、かつてDEXの分散性が安全な避難所を提供していた状況を打破した。
検察は今後、ブロックチェーン上の行動が、中央集権的な運営主体なしに詐欺に該当することを立証しなければならない。韓国の2026年規制枠組みがDeFiを厳しく監視する中、裁判所は60日以内に公判開始日を設定する見込みである。
