Прокуроры Сеула (Южная Корея) предъявили обвинения пяти лицам в рамках первого в стране уголовного дела, связанного с DeFi rug pull. По версии следствия, подозреваемые вывели ликвидность из пула токенов CATFI на децентрализованной бирже Solana, в результате чего 256 инвесторов понесли убытки в размере 900 миллионов вон. Это первый случай применения Закона о защите пользователей виртуальных активов исключительно к деятельности децентрализованных бирж.
26-часовая накачка и сброс (pump-and-dump)
По данным прокуроров, группа использовала круговую торговлю и фиктивные сделки (wash trades), чтобы за один день увеличить цену CATFI в 1001 раз. Они вывели 400 миллионов вон прибыли, в то время как инвесторы остались с бесполезными токенами. Главный подозреваемый, некий Пак по прозвищу 'Eth Father', руководил операцией вместе с четырьмя сообщниками. Один из них помог главарю скрываться в течение трех месяцев, изменив его внешность.
Почему это дело отличается
В отличие от прошлых правоприменительных действий против Bithumb или схем с токеном ACE, это преследование было направлено исключительно на активность в блокчейне (on-chain). Прокуроры применили Закон о защите пользователей виртуальных активов без необходимости участия централизованной биржи. Это доказывает, что одних только блокчейн-транзакций достаточно для возбуждения уголовного дела по законодательству Кореи. Двое подозреваемых находятся под стражей за манипулирование рынком, а двое других получили обвинительные заключения за помощь Паку в уклонении от правосудия.
Охота за призраками в блокчейне
Следователи отследили преступников с помощью кластеризации кошельков и анализа паттернов. Они сопоставили транзакции вывода средств (off-ramp) с данными KYC централизованных бирж, чтобы идентифицировать подозреваемых. Прорыв произошел, когда они связали незаконную прибыль с реальными личностями через конверсии стейблкоинов. Этот криминалистический подход оказался успешным там, где децентрализованная природа DEX ранее создавала безопасную гавань.
Теперь прокурорам предстоит доказать, что действия в блокчейне являются мошенничеством без участия централизованного оператора. Ожидается, что суд назначит дату разбирательства в течение 60 дней, поскольку регуляторная база Южной Кореи 2026 года ставит DeFi под пристальный контроль.
