Các công tố viên Seoul của Hàn Quốc đã truy tố năm người trong vụ án hình sự đầu tiên của nước này liên quan đến một vụ rug pull DeFi. Các nghi phạm bị cáo buộc đã rút thanh khoản khỏi pool token CATFI trên một sàn DEX của Solana, khiến 256 nhà đầu tư thiệt hại 900 triệu won. Đây là lần đầu tiên Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được áp dụng riêng cho hoạt động trên sàn phi tập trung.
Vụ bơm và xả trong 26 giờ
Các công tố viên cho biết nhóm này đã sử dụng giao dịch vòng tròn và wash trade để thổi giá token CATFI lên gấp 1.001 lần trong một ngày. Họ rút được 400 triệu won lợi nhuận trong khi các nhà đầu tư mắc kẹt với những token vô giá trị. Nghi phạm chính, Park còn được gọi là 'Eth Father', điều hành vụ việc cùng bốn đồng phạm. Một người trong số đó đã giúp kẻ cầm đầu trốn tránh trong ba tháng bằng cách thay đổi ngoại hình.
Tại sao vụ án này khác biệt
Không giống như các vụ thực thi trước đây nhắm vào Bithumb hay các kế hoạch token ACE, vụ truy tố này nhắm vào hoạt động hoàn toàn trên chuỗi. Các công tố viên áp dụng Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo mà không cần đến sàn giao dịch tập trung. Điều này chứng minh rằng chỉ riêng các giao dịch blockchain cũng có thể kích hoạt án hình sự theo luật pháp Hàn Quốc. Hai nghi phạm phải đối mặt với lệnh tạm giam vì thao túng thị trường, trong khi hai người khác nhận lệnh truy tố vì giúp Park trốn tránh.
Săn lùng những bóng ma trên chuỗi
Các điều tra viên đã truy tìm thủ phạm bằng cách sử dụng phân tích cụm ví và phân tích mẫu hình. Họ đối chiếu các giao dịch rút tiền với dữ liệu KYC từ sàn giao dịch tập trung để xác định nghi phạm. Bước đột phá đến từ việc kết nối lợi nhuận bất hợp pháp với danh tính ngoài đời thực thông qua chuyển đổi stablecoin. Phương pháp pháp y này đã thành công ở nơi mà tính chất phi tập trung của các sàn DEX từng tạo ra những nơi trú ẩn an toàn.
Các công tố viên giờ đây phải chứng minh rằng các hành động trên blockchain cấu thành hành vi lừa đảo mà không có sự can thiệp của bất kỳ bên vận hành tập trung nào. Tòa án dự kiến sẽ ấn định ngày xét xử trong vòng 60 ngày, khi khuôn khổ pháp lý năm 2026 của Hàn Quốc đưa DeFi vào tầm ngắm.
