Procurorii din Seul, Coreea de Sud, au acuzat cinci persoane în primul caz penal din țară legat de un rug pull DeFi. Suspecții ar fi drenat lichiditatea din fondul de tokenuri CATFI pe un DEX Solana, lăsând 256 de investitori cu pierderi de 900 de milioane de woni. Acesta marchează prima utilizare a Legii de Protecție a Utilizatorilor de Active Virtuale împotriva activității desfășurate exclusiv pe exchange-uri descentralizate.
Pump-ul și Dump-ul de 26 de Ore
Procurorii afirmă că grupul a folosit tranzacții circulare și tranzacții simulate (wash trades) pentru a umfla prețul CATFI de 1.001 de ori într-o singură zi. Ei au sustras 400 de milioane de woni în profituri, în timp ce investitorii au rămas cu tokenuri fără valoare. Suspectul principal, Park, cunoscut ca „Eth Father", a condus operațiunea alături de patru asociați. Unul dintre aceștia l-a ajutat pe lider să se ascundă timp de trei luni, schimbându-și aspectul.
De Ce Acest Caz Este Diferit
Spre deosebire de acțiunile de aplicare anterioare împotriva Bithumb sau schemelor cu tokenuri ACE, această urmărire penală a vizat activitatea pur on-chain. Procurorii au aplicat Legea de Protecție a Utilizatorilor de Active Virtuale fără a fi nevoie de un exchange centralizat. Acest lucru demonstrează că tranzacțiile pe blockchain pot declanșa singure acuzații penale în conformitate cu legea coreeană. Doi suspecți se confruntă cu arestarea pentru manipularea pieței, iar alți doi au primit ordonanțe de punere sub acuzare pentru că l-au ajutat pe Park să scape de captură.
Vânătoarea Fantomelor pe Lanț
Anchetatorii au urmărit infractorii folosind clusterizarea portofelelor și analiza tiparelor. Au corelat tranzacțiile de ieșire (off-ramp) cu datele KYC de la exchange-urile centralizate pentru a identifica suspecții. Progresul s-a produs prin legarea profiturilor ilicite de identități reale prin conversii de stablecoin-uri. Această abordare criminalistică a reușit acolo unde natura descentralizată a DEX-urilor crease cândva refugii sigure.
Procurorii trebuie acum să dovedească că acțiunile pe blockchain constituie fraudă fără un operator centralizat. Se așteaptă ca instanța să stabilească o dată a procesului în termen de 60 de zile, în timp ce cadrul de reglementare al Coreei de Sud pentru 2026 pune DeFi-ul sub microscop.
