دادستانهای سئول کره جنوبی پنج نفر را در اولین پرونده جنایی این کشور مرتبط با یک کلاهبرداری راگ پول دیفای متهم کردند. بنا بر ادعای دادستان، مظنونان نقدینگی استخر توکن CATFI را در یک صرافی غیرمتمرکز سولانا تخلیه کردند و ۲۵۶ سرمایهگذار با ۹۰۰ میلیون وون ضرر مواجه شدند. این اولین استفاده از قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی علیه فعالیت صرافی غیرمتمرکز به تنهایی است.
پامپ و دامپ ۲۶ ساعته
دادستانها میگویند این گروه از معاملات چرخهای و معاملات صوری برای افزایش ۱۰۰۱ برابری قیمت CATFI در یک روز استفاده کردند. آنها ۴۰۰ میلیون وون سود برداشتند در حالی که سرمایهگذاران با توکنهای بیارزش ماندند. مظنون اصلی، پارک ملقب به «پدر اتریوم» (Eth Father)، این عملیات را با چهار همدست اجرا کرد. یکی از آنها به رهبر گروه برای سه ماه مخفی شدن کمک کرد و ظاهر او را تغییر داد.
چرا این پرونده متفاوت است
برخلاف اقدامات اجرایی گذشته علیه بیتهامپ (Bithumb) یا طرحهای توکن ACE، این پیگرد قضایی فعالیت صرفاً زنجیرهای (on-chain) را هدف قرار داد. دادستانها قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی را بدون نیاز به یک صرافی متمرکز اعمال کردند. این ثابت میکند که تراکنشهای بلاکچین به تنهایی میتوانند تحت قوانین کره جنوبی به اتهامات کیفری منجر شوند. دو مظنون به دلیل دستکاری بازار با بازداشت مواجه هستند در حالی که دو نفر دیگر به دلیل کمک به پارک برای فرار از دستگیری، قرار جلب (کیفرخواست) دریافت کردند.
شکار ارواح در زنجیره
محققان با استفاده از خوشهبندی کیف پول (wallet clustering) و تحلیل الگو، مجرمان را ردیابی کردند. آنها تراکنشهای خروج (off-ramp) را با دادههای احراز هویت (KYC) صرافیهای متمرکز تطبیق دادند تا مظنونان را شناسایی کنند. پیشرفت زمانی حاصل شد که سودهای غیرقانونی از طریق تبدیل استیبلکوینها به هویتهای واقعی مرتبط شدند. این رویکرد پزشکی قانونی در جایی موفق بود که ماهیت غیرمتمرکز صرافیهای غیرمتمرکز (DEXs) زمانی پناهگاههای امن ایجاد میکرد.
دادستانها اکنون باید ثابت کنند که اقدامات بلاکچین بدون وجود اپراتور متمرکز، کلاهبرداری محسوب میشود. انتظار میرود دادگاه ظرف ۶۰ روز تاریخ محاکمه را تعیین کند، زیرا چارچوب نظارتی کره جنوبی در سال ۲۰۲۶ دیفای را زیر ذرهبین میبرد.
