दक्षिण कोरिया के सियोल अभियोजकों ने देश के पहले आपराधिक मामले में पांच लोगों पर आरोप लगाए, जो एक DeFi रग पुल से जुड़ा है। संदिग्धों ने कथित तौर पर Solana DEX पर CATFI टोकन पूल से तरलता निकाल ली, जिससे 256 निवेशकों को 900 मिलियन वॉन का नुकसान हुआ। यह केवल विकेंद्रीकृत एक्सचेंज गतिविधि के खिलाफ वर्चुअल एसेट उपयोगकर्ता संरक्षण अधिनियम का पहला उपयोग है।
26 घंटे का पंप-एंड-डंप
अभियोजकों का कहना है कि समूह ने एक ही दिन में CATFI की कीमत को 1,001 गुना बढ़ाने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग और वॉश ट्रेड का इस्तेमाल किया। उन्होंने 400 मिलियन वॉन का मुनाफा निकाला जबकि निवेशक बेकार टोकन के साथ फंसे रहे। मुख्य संदिग्ध, पार्क उर्फ 'एथ फादर', ने चार सहयोगियों के साथ ऑपरेशन चलाया। एक ने सरगना को तीन महीने तक अपनी शक्ल बदलकर छिपने में मदद की।
यह मामला क्यों अलग है
Bithumb या ACE टोकन योजनाओं के खिलाफ पिछली प्रवर्तन कार्रवाइयों के विपरीत, इस अभियोजन ने शुद्ध ऑन-चेन गतिविधि को लक्षित किया। अभियोजकों ने केंद्रीकृत एक्सचेंज की आवश्यकता के बिना वर्चुअल एसेट उपयोगकर्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया। यह साबित करता है कि कोरियाई कानून के तहत अकेले ब्लॉकचेन लेनदेन आपराधिक आरोपों को ट्रिगर कर सकते हैं। दो संदिग्धों को बाजार हेरफेर के लिए हिरासत का सामना करना पड़ता है जबकि दो अन्य को पार्क को पकड़ने से बचाने में मदद करने के लिए अभियोग आदेश मिले।
चेन पर भूतों का शिकार
जांचकर्ताओं ने वॉलेट क्लस्टरिंग और पैटर्न विश्लेषण का उपयोग करके दोषियों का पता लगाया। उन्होंने संदिग्धों की पहचान करने के लिए ऑफ-रैंप लेनदेन को केंद्रीकृत एक्सचेंज KYC डेटा के साथ क्रॉस-रेफरेंस किया। सफलता स्टेबलकॉइन रूपांतरणों के माध्यम से अवैध लाभ को वास्तविक दुनिया की पहचानों से जोड़कर मिली। यह फोरेंसिक दृष्टिकोण वहाँ सफल रहा जहाँ DEX की विकेंद्रीकृत प्रकृति ने कभी सुरक्षित ठिकाने बनाए थे।
अभियोजकों को अब यह साबित करना होगा कि ब्लॉकचेन क्रियाएं बिना किसी केंद्रीकृत ऑपरेटर के धोखाधड़ी का गठन करती हैं। न्यायालय से 60 दिनों के भीतर सुनवाई की तिथि निर्धारित करने की उम्मीद है क्योंकि दक्षिण कोरिया का 2026 का नियामक ढांचा DeFi को माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है।
